三一重能股份有限公司
第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
三一重能股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专门会
议第七次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯会议方式召开。本次会议应出席独立董
事人数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会
议，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《三一重能股份有限公司独
立董事工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核
意见如下：
一、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
独立董事认为：
限制性股票激励计划的授予日为 2025 年 1 月 10 日，该授予日符合《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及公司《2024 年
限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2024 年激励计划》”）中关于授予日
的相关规定。
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
《中华人民共和国证
券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于本次股权激励计划有关任职资格的
规定，均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《2024 年激励计划》规
定的激励对象范围，其作为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的主体资
格合法、有效。
建立、健全公司激励约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、
健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股
东的利益的情形。
综上，公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已满足，我们同意
确定以 2025 年 1 月 10 日为首次授予日，以 16.45 元/股的授予价格向 95 名符合
授予条件的激励对象授予 1,975 万股限制性股票。
独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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