证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-008
上海万业企业股份有限公司
关于聘任高级顾问暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任
刘荣明先生为公司高级顾问。根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，由于刘荣明先生在最近12个月内担任公司董事职务，刘
荣明先生为公司的关联自然人。
? 公司聘请刘荣明先生为公司高级顾问事宜构成关联交易，但未
构成重大资产重组 。
? 公司第十二届董事会第一次会议审议通过了本次交易，本次交
易无关联董事需要回避表决。本次关联交易事项在公司董事会的审批
权限内，无需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
公司于 2025 年 1 月 13 日完成了公司第十二届董事会、监事会换
届选举工作。换届完成后，刘荣明先生不再担任公司董事。2025 年 1
月 13 日，公司第十二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高
级顾问暨关联交易的议案》，同意继续聘任刘荣明先生为公司高级顾
问，为公司战略规划、经营管理等方面提供指导建议。
鉴于刘荣明先生在最近 12 个月内担任公司董事职务，刘荣明先
生为公司的关联自然人。公司聘请刘荣明先生为公司高级顾问事宜构
成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资
产重组。
本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议及公司第十二届
董事会第一次会议审议通过，无关联董事需要回避表决。本次关联交
易事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、关联人基本情况
（一）关联关系说明
刘荣明先生自 2016 年 3 月 8 日至 2025 年 1 月 13 日先后担任公
司总经理、董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关
规定，刘荣明先生为公司的关联自然人。
（二）关联人情况说明
刘荣明，男，中共党员，1959 年 5 月生，中欧国际工商学院 EMBA
专业工商管理硕士，具有高级统计师职称。曾任上海金桥（集团）有
限公司副总裁、金桥土控联合投资开发有限公司总经理，上海金桥出
口加工区股份有限公司董事，上海万业企业股份有限公司总经理、董
事。
三、关联交易标的基本情况及定价情况
本次关联交易为刘荣明先生利用其专业知识、信息和经验为公司
战略规划、经营管理、重大经济活动等方面服务。
公司本次与刘荣明先生签订高级顾问聘用协议，是在遵循市场化
原则的前提下，经双方友好协商一致确定的交易价格，不存在损害公
司及公司股东利益的情形。
四、高级顾问聘用协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：上海万业企业股份有限公司
乙方：刘荣明
（二）顾问工作内容
作。
状况和绩效考评结果，可调整乙方工作岗位和工作地点，并按甲方的
薪酬制度确认乙方在新岗位的工资报酬，乙方应服从甲方的安排。
（三）聘用期限及费用
自 2025 年 1 月 14 日起至 2026 年 3 月 7 日止。高级顾问费用金
额总额不超过人民币 2,850,000 元，由月度固定支付与年终咨询奖励
两部分组成，其中年终咨询奖励具体发放以公司对其的实际工作表现
评价为准。
五、关联交易对公司的影响
刘荣明先生在企业管理、项目投资及运作等拥有多年的行业经
验，有较好的行业影响力和行业资源，曾任公司董事及总经理职务，
了解公司所处行业的市场运作逻辑，曾在推动公司重大转型发展、战
略规划、公司治理、经营管理、资本运作、企业文化建设等方面做出
了重大贡献。
公司聘任刘荣明先生为高级顾问，将充分发挥刘荣明先生的深厚
资源，助力公司的经营发展，为公司提供有力的支持和指导，符合公
司战略和可持续性发展需要，符合公司及全体股东的长远利益。
本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确
定交易价格，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情形。
六、本次关联交易履行的审议程序
公司第十二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议以全票同
意审议通过《关于聘任高级顾问暨关联交易的议案》。经审议，独立
董事认为：公司拟继续聘任刘荣明先生担任公司高级顾问，为公司战
略规划、经营管理等方面提供指导建议符合公司长远利益，相关交易
遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格公允，不存在损害公司及
股东，特别是中小股东利益的情形。同意本议案并提交公司第十二届
董事会第一次会议审议。
公司于 2025 年 1 月 13 日召开第十二届董事会第一次会议，就上
述关联交易的议案进行了审议和表决，以全票同意一致通过了该议
案。无关联董事需要回避表决。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
