证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2025-004
上海万业企业股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025
年 1 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第一
次会议的通知，会议于 2025 年 1 月 13 日以现场结合通讯方式在八方
大酒店 4 楼第一会议室召开。经全体董事共同推举，会议由朱世会先
生主持，会议应到董事 9 名，出席并参加表决董事 9 名，公司监事和
高管列席了会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
；
选举朱世会先生为公司第十二届董事会董事长，任期自本次董事
会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》
；
选举余舒婷女士为公司第十二届董事会副董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员
及主任委员的议案》
；
根据《公司法》及《上市公司治理准则》等有关规定，为了规范
公司运作，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以
及薪酬与考核委员会。公司第十二届董事会专门委员会委员具体方案
如下：
担任；其余四名成员分别由董事余舒婷女士、董事朱刘先生、董事罗
海龙先生、独立董事王国平先生担任。
一名，由独立董事万华林先生担任；其余两名成员分别由独立董事王
国平先生及董事徐磊先生担任。
一名，由独立董事夏雪女士担任；其余两名成员分别由独立董事王国
平先生及董事罗海龙先生担任。
独立董事王国平先生担任；其余两名成员分别由独立董事夏雪女士、
独立董事万华林先生担任。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
；
经全体董事讨论，根据《公司法》
、《公司章程》的有关规定，同
意公司继续聘任朱世会先生担任公司总裁，任期自本次董事会审议通
过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
；
经全体董事讨论，根据《公司法》
、《公司章程》的有关规定，同
意公司继续聘任余舒婷女士、周伟芳女士担任公司副总裁，任期自本
次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
六、审议通过《关于聘任公司首席财务官的议案》
；
经全体董事讨论，根据《公司法》
、《公司章程》的有关规定，同
意公司继续聘任叶蒙蒙女士担任公司首席财务官（财务负责人）
，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时
止。
本议案已经董事会审计委员会、提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
；
经全体董事讨论，根据《公司法》
、《公司章程》的有关规定，同
意公司继续聘任周伟芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会
审议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
；
经全体董事讨论，根据《公司法》
、《公司章程》的有关规定，同
意继续聘任杨怡忱女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第十二届董事会任期届满时止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
九、审议通过《关于聘任高级顾问暨关联交易的议案》。
刘荣明先生原任公司第十一届董事会董事，换届完成后，刘荣明
先生不再担任公司董事。刘荣明先生自 2016 年 3 月 8 日至 2025 年 1
月 13 日先后担任公司总经理、董事职务，任职期间勤勉尽责、恪尽
职守、开拓创新，在推动公司重大转型发展、战略规划、公司治理、
经营管理、资本运作、企业文化建设等方面做出了重大贡献。
为充分发挥刘荣明先生多年积累的管理经验和深厚资源，助力公
司经营发展，同意继续聘任刘荣明先生为公司高级顾问，聘期自 2025
年 1 月 14 日起至 2026 年 3 月 7 日止。高级顾问费用金额总额不超过
人民币 2,850,000 元，由月度固定支付与年终咨询奖励两部分组成，
其中年终咨询奖励具体发放以公司对其的实际工作表现评价为准。
本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通
过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
特此公告。
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