证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-005
浙江东望时代科技股份有限公司
第十二届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第七
次会议通知于近日以电子邮件方式及口头方式送达全体董事。会议于 2025 年 1
月 13 日下午以现场结合通讯方式于公司召开，会议应出席董事 8 人，实际出席
董事 8 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人
民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》
公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 1 月 13 日
召开第十二届董事会第七次会议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王张瑜女士
为公司董事会秘书（王张瑜女士简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起
至第十二届董事会任期届满之日止。
王张瑜女士已取得董事会秘书资格证书，具备履职所必需的工作经验、专
业能力和管理经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易
所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
该议案经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会秘书王张瑜女士联系方式如下：
电 话：0571-87974176
电子邮箱：ir@dwsd.cn
联系地址：浙江省杭州市上城区景昙路 9 号西子国际 A 座 14 楼
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司董事会
附件：
简历
王张瑜：女，1987 年出生，中共党员，上海交通大学工商管理硕士，持有
注册会计师、法律职业资格证等证书。2013 年 12 月至 2020 年 11 月历任天域生
物科技股份有限公司证券事务代表、董事会秘书等职务。2022 年 2 月至 2025 年
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