方大特钢科技股份有限公司
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关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案 . 6
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一、会议安排
（一）会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9
时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）
。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其
他相关人员。
（四）会议主持：公司董事长梁建国。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。
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关于预计 2025 年度日常关联交易事项的
议案
各位股东：
根据公司生产经营的需要，方大特钢科技股份有限公司
（以下简称“方大特钢”或“公司”）及子公司与关联方江
西方大钢铁集团有限公司、方大炭素新材料科技股份有限公
司及其子公司、北京方大炭素科技有限公司及其子公司、江
西海鸥贸易有限公司、北方重工集团有限公司及其子公司、
九江萍钢钢铁有限公司及其子公司、萍乡萍钢安源钢铁有限
公司及其子公司、四川省达州钢铁集团有限责任公司及其子
公司、天津一商集团有限公司及其子公司等公司预计 2025
年度发生日常关联交易，关联交易金额预计为 652,735.43
万元；公司及子公司在九江银行股份有限公司开展存款业务
（包括但不限于活期存款、定期存款、保证金存款等），2025
年度单日存款余额合计不超过人民币 50 亿元。
具体内容详见 2024 年 12 月 31 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于预计 2025 年度日常
关联交易事项的公告》。
请各位股东予以审议。
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关于使用闲置资金购买理财产品的议案
各位股东：
在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运
营效率，公司拟使用额度不超过人民币 15 亿元的闲置资金
购买国债逆回购及中低风险、流动性好的银行理财产品、资
管计划、收益凭证等金融机构理财产品。在上述额度内，资
金可以滚动使用。
具体内容详见 2024 年 12 月 31 日登载于《上海证券报》
《 中 国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于使用闲置资金购买理
财产品的公告》
。
请各位股东予以审议。
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关于修订《方大特钢高层管理人员
薪酬管理制度》的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公
司对《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》进行修订。
修订情况详见 2024 年 12 月 31 日登载于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢第八届董事会第四
十五次会议决议公告》《方大特钢高层管理人员薪酬管理制
度》
（2024 年 12 月）
。
请各位股东予以审议。
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