天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2025-001
天津红日药业股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月27日
以公告方式向全体股东发出召开2025年第一次临时股东大会的通知。本次股东大
会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2025年01月13
日下午14:30在天津市武清开发区创业总部基地B01号楼公司会议室召开；通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年01月13日上午09:15至09:25、
体时间为2025年01月13日09:15至2025年01月13日15:00的任意时间。
出席本次会议的股东及股东代表共 760 人，合计持有股份 1,032,815,951 股，
占公司股份总数的 34.38%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 6 人，合计
持有股份 319,345,892 股，占公司股份总数的 10.63%；参加网络投票的股东 754
人，合计持有股份 713,470,059 股，占公司股份总数的 23.75%。出席现场会议和
参加网络投票的中小投资者股东共计 753 名，代表公司有表决权的股份共计
董事长吴文元先生因公务安排不能现场主持本次股东大会，由公司副董事长
蓝武军先生主持本次会议，公司部分董事、全体监事、高级管理人员及律师通过
现场加通讯方式出席或列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
天津红日药业股份有限公司
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案并形
成本决议：
审议通过《关于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议
案》。
表决结果：同意 1,020,828,314 股，占出席会议有效表决权股份总数的
其中，中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 33,485,005 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 73.64%；反对 11,421,900 股，占
出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 25.12%；弃权 565,737 股，占出
席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 1.24%。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所张力和任星宇律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：红日药业本次会议的召集和召开程序、召集人和出
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○二五年一月十三日
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