证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-002
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 01 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
权股份总数的比例（%） 18.6240
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司
董事长李晓先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议所做的决议合法、
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
菀洺女士因工作原因未能参加本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 379,495,738 94.8454 19,545,668 4.8849 1,078,900 0.2697
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2025 年度
,009 ,668 900
计的议案》
,874
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所
持表决权的 1/2 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：潘平、李辉
本所律师认为，铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2025 年第一次临时股东
大会，其通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国
公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》、
《上海证券交易
所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的决议合法有
效。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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