股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2025-001
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第三十六次会议，于 2025
年 1 月 8 日以传真、邮件或现场送达形式向全体董事发出通知，于
席董事 9 人，实际到会董事 9 人，分别是陈加泽、杨澄宇、叶郁郁、
黄胜凯、赵陈生、郑哲峰、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开
及审议程序符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定。会议由董事长陈加泽先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于关联交易合同主体变更的议案》；
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第九届董事会第二十四次会议，
审议通过《关于向温州菜篮子集团有限公司租赁房产暨关联交易的议
案》，全资子公司温州东日食品有限公司（以下简称“东日食品”）与
温州菜篮子集团有限公司（以下简称“菜篮子集团”
）签署《租赁合
同》、《综合物业服务协议书》，承租位于浙江省温州市鹿城区藤桥镇
上戍乡外垟村的房产与土地用于生猪屠宰及肉制品深加工业务的开
展。上述关联交易详情请见 2023 年 11 月 28 日公司于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江东日股份有限公司关于向温
州菜篮子集团有限公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：
为加快公司在生猪屠宰和肉制品深加工产业链的布局，充分考虑
并体现股东权益，汇聚整合股东资源，优化运营成本，降低投资风险，
促进生猪屠宰项目的有序开展，公司拟将上述生猪屠宰项目的实施主
体由东日食品变更为控股子公司温州东日家畜屠宰有限公司，并与菜
篮子集团重新签署《租赁合同》、《综合物业服务协议书》
。本次变更
仅涉及合同签约主体变更，其他合同内容未发生实质性改变。
该事项已经公司独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。关
联董事陈加泽、黄胜凯、赵陈生、郑哲峰回避表决。
表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月十三日
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