证券代码：300851 证券简称：交大思诺 公告编号：2025-002
北京交大思诺科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议通知已于2025年1月6日通过书面通知、电话等形式送达至全体监事。会议于
际出席监事3人，会议由监事会主席邱宽民先生召集并主持。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
经审核，监事会认为：公司(含子公司)合计使用闲置自有资金不超过 60,000
万元（含本数）人民币进行现金管理,使用期限自第四届董事会第五次会议审议
通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。公司使用
自有资金进行现金管理的决策有利于提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，
为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益
的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全体监事一致同意该事
项。
具体内容详见公司 2025 年 1 月 13 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2025-003）。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件
《北京交大思诺科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
特此公告。
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