证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-002
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长丁闵先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,867,860 99.6641 103,826 0.3055 10,290 0.0304
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 33,861,860 99.6465 110,426 0.3249 9,690 0.0286
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于为全资
担保的议案
关于全资子
公司为参股
股权质押担
保的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：黄鹏、秦莹
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，本次股东大会的决议合法
有效。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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