哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 1 月 10 日召开 2025 年度第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董
事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司
第九届董事会第三十五次会议相关审议事项发表审核意见如下：
一、关于《2019 年股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件
成就》的审核意见
经核查，公司《2019 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
预留授予第三个解除限售期解除限售所需满足的公司层面 2022 年度业绩已达到
考核目标，本次可解除限售的 21 名激励对象绩效考核均达到考核要求，满足解
除限售条件，且公司及上述激励对象均未发生公司《激励计划》和《2019 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）中规定的
不得解除限售的情形。
本次解除限售符合《激励计划》中的有关规定，激励对象符合解除限售的资
格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章
程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。因此，我
们同意将该事项提交至公司第九届董事会第三十五次会议审议，并为满足条件的
独立董事：
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杨 健 王 玺 周洪发
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