证券代码：002984 证券简称：森麒麟 公告编号：2025-003
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于
接送达方式发出。
本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席刘炳宝
先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2025年度向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向金融机
构申请融资额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形。监事会同意2025年度公司（含全资子公司及控股子公司）向金
融机构申请不超过380,000万元人民币的融资额度，融资额度在授权期限内可循环使
用。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度
向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2025-004）。
（二）审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保，系为了满足生产经营的资金需
求，保障公司的持续发展能力，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特别
是中小股东利益的情形。监事会同意公司2025年度为下属子公司提供连带责任担保，
担保额度合计250,000万元人民币。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度
为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下
开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带
来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险
的能力，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度
开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-006）、《关于2025年度开展
商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
（四）审议通过《关于2025年度以自有资金投资理财的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司拟使用不超
过300,000万元人民币的自有资金投资理财，不存在影响公司正常经营的情形。合理
利用自有资金进行投资理财，可以增加收益，为公司及股东获取更好的回报，符合公
司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、
法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司使用不超过300,000万元人民币的自
有资金投资理财。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度
以自有资金投资理财的公告》（公告编号：2025-007）。
（五）审议通过《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司2025年度开展外汇套期保值业务是从满足公司实际经
营角度出发，以进一步锁定成本、防范和规避外汇风险为目的，有利于公司稳健经
营，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费
用，更好地维护公司及全体股东的利益。监事会同意公司2025年度开展外汇套期保值
业务。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度
开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-008）、《关于2025年度开展外汇
套期保值业务的可行性分析报告》。
（六）审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审核，监事会认为：公司根据生产经营需要对2025年度日常关联交易进行预
计，符合公司的实际情况，不影响公司的独立性，也不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。监事会同意2025年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-009）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
青岛森麒麟轮胎股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
