证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-001
青岛日辰食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市即墨区即发龙山路 20 号公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经全体董事推举由张华君先生主持，采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开及表决。会议的召集、召开程序和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,101,557 99.9929 4,600 0.0071 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 65,099,057 99.9890 6,600 0.0101 500 0.0009
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2024 年前三季度
利润分配方案的议案》
《关于第四届董事会独立董
事津贴的议案》
《关于公司董事会换届选举
独立董事的议案》
《关于公司董事会换届选举
立董事的议案》
《关于公司监事会换届选举
职工代表监事的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：丁伟、王智
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序
和表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《股东大会规则》等相关法律法规以及规
范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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