广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2025)002
广宇集团股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议
通知于2025年1月7日以电子邮件的方式发出，会议于2025年1月10日在公司会议
室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会
议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以现场表决方式，审议并通过了《关于对健康管理子公司增资并更名的
议案》
，同意：
业发展有限公司（以市场监督管理局最终审核为准，下同）；
至50000万元，公司和浙江广宇创业投资管理有限公司共同对杭州广宇银发康养
产业发展有限公司进行增资，增资完成后公司持股99%，浙江广宇创业投资管理
有限公司持股1%；
为王轶磊；
上城区清吟街108号670室变更为浙江省杭州市上城区龙舌路68号鹤鸣广宇大厦1
号楼1717室；
项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；会议和展览服务；业务培训
（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；健康咨询服务（不含诊
疗服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)”变更
为“一般项目：养老服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适配服务；
广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告
残疾康复训练服务（非医疗）；远程健康管理服务；养生保健服务（非医疗）；人
工智能行业应用系统集成服务；护理机构服务（不含医疗服务）；中医养生保健
服务（非医疗）；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械
销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动)。许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；依托
实体医院的互联网医院服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准) ”；
本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，在本次董事会审议通过后即可实施。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限
公司关于对健康子公司增资的公告》（2025-003号）。
特此公告。
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