久立特材: 第七届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见_股票频道

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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《独立董事工作条例》等有关规定，
浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会独立董事专
门会议第三次会议于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式召开，会议应到 4 人，实到 4
人。独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，
基于独立判断的立场，对公司第七届董事会第九次会议的相关事项进行了认真审
核，并发表审核意见如下：
一、《关于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》的审核意见
根据公司所提供的材料，经核查，我们认为：此次关联交易事项符合公司工
程建设和发展的需要，有利于公司开展正常的经营活动，符合全体股东的利益和
公司长远发展战略，且不会影响公司的独立性。本次关联交易遵循自愿、公平、
协商一致的原则，关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东特别是
中小股东利益的情形。我们同意将事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表
决。
浙江久立特材科技股份有限公司董事会
独立董事：赵志毅、柴晓岩、苏新建、杨萱

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