证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2025-003
冠昊生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议，会议通知已于 2025 年 1 月 9 日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。
通讯会议相结合的方式召开。
士、独立董事韩俊梅女士、邓超先生以通讯方式出席会议。
理人员列席了会议。
则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会董事的认真审议与表决，形成如
下决议：
（一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赵峰先生
为公司总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司总经理辞职及聘任总
经理的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，
更好地促进公司持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，公
司董事会同意对组织架构进行调整。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调
整公司组织架构的公告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
冠昊生物科技股份有限公司董事会
附件：
总经理简历
赵峰先生：1978 年出生，南通医学院临床医学专业，上海交通大学-新加坡
南洋理工大学 EMBA。2008 年 4 月进入冠昊生物工作，历任销售经理、销售总
监、副总经理，现任冠昊生物科技股份有限公司总经理，兼任上海冠昊医疗器械
有限公司总经理，具有丰富的医药营销实践和管理经验。
截至本公告日，赵峰先生持有公司股份 13,825 股，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其
从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》
及《公司章程》的相关规定。
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