证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-002
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议于 2025 年 1 月 10 日下午 15:00 以通讯方式在公司六楼会议室召开，经全
体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 1 月 10 日通
过电子邮件等方式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举董事康永红先生
主持，应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会同意选举康永红先生为公司第五届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。康永红先生的任职资格已
经公司董事会提名委员会 2025 年第一次会议审核通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事长退休离任、副董事长辞职以及选举新任董事长的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善公司治理结构，董事会同意补选董事长康永红先生担任第五届董事会
战略委员会主任委员及审计委员会委员，调整后的第五届董事会专门委员会成员
如下：
专门委员会名称 委员会成员 主任委员（召集人）
战略委员会 康永红、朱开才、罗臻 康永红
审计委员会 李宗义、吴烨、康永红 李宗义
提名委员会 罗臻、吴烨、宋月红 罗臻
薪酬与考核委员会 吴烨、李宗义、元勤辉 吴烨
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
经审议，董事会同意公司制定的《经理层成员任期制和契约化管理质量提升
行动方案》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
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