股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2025-004 号
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第二十八次会议通知及会议材料以网络传输的方式于 2025 年 1 月 2 日发出。
会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公
司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定，会议由董事长谢俊主持。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下事项：
（一）《关于重庆黔江 100MW 风力发电项目调整投资边界的议案》；
公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设重庆黔江 100MW
风力发电项目的议案》，同意公司下属全资子公司重庆乌江实业（集团）股份有
限公司投资不超过 71,198 万元建设重庆黔江 100MW 风力发电项目。目前根据投
资边界复核情况，并结合风资源及建设条件的重大变化，会议同意调整重庆黔江
建设方案待后续研究论证后另行决策。
表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》。
根据公司日常业务开展和经营发展实际需要，会议同意公司 2025 年度日常
关联交易计划，总额为 72,861 万元。内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海
证券交易所网站披露的《关于 2025 年度日常关联交易计划的公告》（2025-006
号）。
该议案涉及关联交易，关联董事谢俊、江建峰、熊浩、董显回避表决。
表决结果：同意 9 票，回避 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
按照《公司章程》《董事会审计委员会实施规则》的规定，董事会审计委员
会对第二项议案发表了书面审核意见如下；
际情况而进行的合理预计，交易定价公平、合理，不会对公司的正常经营、财务
状况以及经营成果带来不利影响，不会影响公司的独立性。
程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
司第十届董事会第二十八次会议审议，届时关联董事应回避表决。
公司独立董事按照《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的
规定召开专门会议审议通过了第二项议案并发表审核意见如下：
公司 2025 年度日常关联交易计划是基于公司正常生产经营需要和客观实际
情况而进行的合理预计，不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不
利影响，不会影响公司的独立性，交易定价公平、合理，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。全体独立董事同意本年度日常关联交易计划，并同意将该事项
提交公司第十届董事会第二十八次会议审议，关联董事届时应回避表决。
上述第二项议案需提交公司相关股东大会审议。
特此公告。
重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月十一日
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