证券代码：301349 证券简称：信德新材 公告编号：2025-001
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024
年4月23日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，于2024年5月15
日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年
度 审 计 机 构 。 具 体 内 容 详 见 公 司 分 别 于 2024 年 4 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》等相关公
告。
近日，公司收到了立信出具的《关于变更辽宁信德新材料科技（集团）股份有
限公司质量控制复核人的告知函》。现将具体情况公告如下：
一、本次项目质量控制复核人变更情况
立信作为公司2024年度审计机构，原指派钟松林先生作为质量控制复核人为公
司提供审计服务。现因钟松林先生工作调整，改派张曦女士作为公司2024年度审计
项目质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。项目组其他人员、职
责保持不变。
二、变更后的项目质量控制复核人信息
张曦女士，1999年成为执业注册会计师，并开始从事上市公司审计业务。2012
年开始在立信专职执业，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务。
近三年，作为质量控制复核人复核8家上市公司：广州万孚生物技术股份有限公
司、南京欣威视通信息科技股份有限公司、广州珠江钢琴集团股份有限公司、广东
安居宝数码科技股份有限公司、佛山市联动科技股份有限公司、广东华特气体股份
有限公司、广州视源电子科技股份有限公司、广州中海达卫星导航技术股份有限公
司；作为签字合伙人，签署4家上市公司年报及内控审计：广州白云国际机场股份有
限公司、广州白云山医药集团股份有限公司、广州发展集团股份有限公司、广州恒
运企业集团股份有限公司。具有上市公司审计的丰富经验，具备相应的专业胜任能
力。
张曦女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，
最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。
符合定期轮换的规定，无不良诚信记录
三、本次变更对公司的影响
本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整，且相关工作安排已有
序交接，变更事项不会对公司2024年度审计工作产生不利影响。
四、备查文件
立信出具的《关于变更辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司质量控制复
核人的告知函》。
特此公告。
辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会
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