证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2025-003 号
广州岭南集团控股股份有限公司
关 于 召 开 2025 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知
重要提示:本公司及董事会全体成员 保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会十一届
十一次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》,现将有关会议安排事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
公司董事会十一届十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间:2025 年 1 月 27 日(星期一)下午 15:30 开始
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 1 月 27 日上午 9:15 至 9:25, 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间 为 2025 年 1 月 27
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方
式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn) 向 全 体 股 东 提 供 网 络 形 式 的 投 票 平 台 ,
股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
截止 2025 年 1 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不
能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席会议并参加表决(委托书
详见附件 2),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、董事候选人、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案 提案为等额选举
关于补选公司第十一届董事会董事
(非独立董事)的议案
关于补选王亚川先生为公司第十一
届董事会董事(非独立董事)的议案
关于补选朱红女士为公司第十一届
董事会董事(非独立董事)的议案
关于补选郭庆先生为公司第十一届
董事会董事(非独立董事)的议案
关于补选杨燕清女士为公司第十一
届董事会董事(非独立董事)的议案
上述议案已经董事会十一届十一次会议审议通过,相关内容详见于
《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《董
事会十一届十一次会议决议公告》。 本次应选董事 4 名,对董事候选人分
别采取累积投票制。对于采取累积投票制的议案,股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票
数 以 应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但 总数不得超
过其拥有的选举票数。
根据《上市公司股东大会规则》及《上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》的要求,本次股东大会的提案属于影响中小投
资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决进行单独计票,单独计
票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
日(上午 9:00-下午 18:00),持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等股
权证明到公司登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、委托人身份证及委托人持股凭证到公司登记;法人股东持营业执
照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传
真或信函方式登记(传真或信函方式须在 2025 年 1 月 24 日当日 18:00 前
传真或送达至公司董事会办公室)。
州岭南集团控股股份有限公司董事会办公室。
电话:020--86662791
传真:020--86662791
联系人:石婷、吴旻
电子邮箱:gzlnholdings@126.com
本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及
的具体操作内容详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○二五年一月九日
附件:1、参加网络投票的具体操作流程
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
南投票”。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的
每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,
或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(提案 1,采用等额选举,应选人数为 4 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二.通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 1 月 27 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2:
广州岭南集团控股股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2025年1月27日
召开的广州岭南集团控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代
为行使表决权。
提案编码 提案名称
累积投票提案 采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
关于补选公司第十一届董事会董事
(非独立董事)的议案
关于补选王亚川先生为公司第十一届
董事会董事(非独立董事)的议案
关于补选朱红女士为公司第十一届董
事会董事(非独立董事)的议案
关于补选郭庆先生为公司第十一届董
事会董事(非独立董事)的议案
关于补选杨燕清女士为公司第十一届
董事会董事(非独立董事)的议案
委托人名称(签名/盖章):
委托人法定代表人(签名):
委托人股东账号:
委托人持股数量和性质:
委托人身份证号码:
受托人姓名(签名):
受托人身份证号码:
委托权限:
授权委托书有效期限:
授权委托书签发日期 : 年 月 日