证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2025-001
南京通达海科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况及出席情况
（一）会议召开情况
会议室
为：2025 年 1 月 9 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深 圳 证 券 交 易 所 互 联网 投 票 系 统 投 票 的 具体 时 间 为 ： 2025 年 1 月 9 日
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法
规、规范性文件以及公司章程和相关制度的规定。
（二）会议出席情况
合计持有公司股份 46,838,985 股，占公司有表决权股份总数的 48.4876％。其
中：通过现场投票的股东 3 人，合计持有公司股份 46,580,625 股，占公司有表
决权股份总数的 48.2201％；通过网络投票的股东 79 人，合计持有公司股份
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
有表决权股份总数的 0.2675％。
人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所的律师以现场方式出席并见证
了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式表决通过了如下议案，各项
议案的表决情况如下：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》，选举高来阳先生为公司第
二届董事会独立董事，同时担任公司第二届董事会提名委员会主任委员、薪酬
与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会
任期届满之日止。高来阳先生的独立性和任职资格事先已经深圳证券交易所审
核无异议通过。
表决情况：同意 46,782,065 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权
股份总数的 99.8785％；反对 31,070 股，占出席本次股东大会股东所持有效表
决权股份总数的 0.0663％；弃权 25,850 股，占出席本次股东大会股东所持有
效表决权股份总数的 0.0552％。
其中，中小股东表决情况：同意 201,440 股，占出席本次股东大会中小股
东所持有效表决权股份总数的 77.9687％；反对 31,070 股，占出席本次股东大
会中小股东所持有效表决权股份总数的 12.0259％；弃权 25,850 股，占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 10.0054％。
表决结果：本议案为普通议案,已经出席本次股东大会会议股东（股东代理
人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所谢文武律师、宋雨钊律师现场见
证，并出具了《江苏世纪同仁律师事务所关于南京通达海科技股份有限公司
开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程
序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
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