安徽皖通高速公路股份有限公司
第十届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于二〇二四年十二
月二十五日（星期三）上午以通讯方式召开了第十届董事会 2024 年第四次独立
董事专门会议。会议应参加独立董事 3 人，实际参加 3 人。会议符合《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的有关规定，会议程序合法、有效。
全体独立董事共同推举赵建莉女士主持本次会议，会议对拟提交公司第十届
董事会第六次会议审议的《关于本公司支付现金购买安徽省阜周高速公路有限公
司及安徽省泗许高速公路有限公司 100%股权暨关联交易的议案》进行了认真审
议并决议如下：
经审议及讨论后，全体独立董事一致认为：
《公司章程》《关联交易管理制度》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规
定。
行了评估，最终选取收益法评估结果作为定价依据，评估假设和评估结论具备合
理性。本次评估所设定的评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，
出具的评估报告的评估结论合理，评估定价公允。
理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
估有限责任公司对目标公司进行评估，除为公司提供资产评估服务的业务关系
外，评估机构及其经办人员与公司、交易对方及其实际控制人及其他参与本次交
易的相关方均不存在关联关系，不存在除专业收费外的现实的和预期的利害关
系，其进行评估符合客观、公正、独立的原则和要求，评估机构具有独立性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
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