证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2025-003
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 9 日
召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：
一、公司注册资本变更的相关情况
公司于 2024 年 9 月 6 日及 2024 年 9 月 23 日分别召开第三届董事会第十九
次会议及 2024 年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于以集中竞价交易
方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购
公司股份，所回购的股份将依法注销并减少注册资本。回购股份的资金总额不低
于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 1,500 万元（含），回购股份的价格
不超过人民币 19.35 元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股
份方案之日起的 3 个月内。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cm）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告
编号：2024-051）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告
编号 2024-060）
公司回购股份方案已实施完毕，总计回购公司股份 751,930 股。经公司申请，
公司已于 2024 年 12 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次回购的
所有股份 751,930 股。回购股份完成注销后，公司总股本由 130,068,930 股变更
为 129,317,000 股，公司注册资本由人民币 130,068,930 元变更为 129,317,000 元。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）披露的《关于股份
回购实施结果暨股份变动的公告》（2024-080）。
二、股东大会授权情况
公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的子议案《办理本次回购股份事宜
的具体授权》，同意股东大会授权董事会及管理层在有关法律法规规定的范围内，
按照最大限度维护公司及全体股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事
宜，包括但不限于根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的
资料及文件条款进行修改，办理《公司章程》修改及工商变更登记等事宜。授权
期限自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起至相关授
权事项办理完毕之日止。
基于公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次变更注册资本、修订《公
司章程》并办理工商变更登记事宜在股东大会的授权范围内，无需提交股东大会
审议。
三、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况
鉴于回购股份注销导致公司注册资本、总股本变更的情况，根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定，结合股份回购方案中股东大会的授权情况，公司修订了《公司章程》中
涉及注册资本、总股本的相关条款，具体修订内容如下：
《公司章程》修订对照表
原条款 原条款内容 修订后 修订后条款内容
公司注册资本为人民币 公司注册资本为人民币
第六条 第六条
公 司 现 有 总 股 本 为 公 司 现 有 总 股 本 为
币普通股。现有股东结构情 币普通股。现有股东结构情
第二十条 第二十条
况，以中国证券登记结算有 况，以中国证券登记结算有
限责任公司的登记信息为 限责任公司的登记信息为
准。 准。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。由于该事项无再需提交股
东大会审议，公司管理层或其授权人士将在公司董事会审议批准后办理上述注册
资本变更及章程修订相关的工商登记、备案等事项，以上修订内容最终以工商登
记机关核准结果为准。修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
