会议资料
中国湖南 长沙
湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
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会议时间：2025 年 1 月 20 日下午 14:30
会议地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业
开发区嘉运路 299 号）
会议召集人：公司董事会
大会主持人：董事长周晓莉女士
大会议程：
★ 签到、宣布会议开始
一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材
料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况
三、推选现场会议的计票人、监票人
四、董事会秘书宣读大会会议须知
★ 会议议案
五、宣读议案
★ 审议表决
六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行的回答
七、大会对上述议案进行审议并投票表决
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八、计票、监票
★ 宣布现场会议结果
九、董事长宣读现场会议结果
★ 等待网络投票结果
十、董事长宣布现场会议休会
十一、汇总现场会议和网络投票表决情况
★ 宣布决议和法律意见
十二、董事长宣读本次股东大会决议
十三、律师发表本次股东大会的法律意见
十四、签署会议决议和会议记录
十五、主持人宣布会议结束
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为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：
项权利。
东或股东代表。
并经主持人同意后方可发言。
议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓
名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东
大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人
或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表
决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人
员有权予以制止，并及时报有关部门处理。
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议案 1：关于向银行申请人民币授信额度的议案
各位股东：
根据公司（含合并报表范围内的全资/控股子公司，下同）
投资并购的资金需求，公司 2025 年度拟采取信用、保证、抵押、
质押等形式，向银行申请人民币授信额度 25 亿元，此授信额度
将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上
述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起一年；在有
效期内，公司均可在不超过上述额度的范围内，向商业银行申请
人民币授信额度。上述额度为授信总额，后续实际融资时若涉及
资产抵押贷款、担保融资等事项则需另行审批。
为提高工作效率，提请作如下授权：在公司股东大会同意上
述授信额度后，授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括
签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有
关文件，并由公司管理层具体办理相关手续，除监管规定以外，
不再对单笔融资出具相应董事会决议。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应
在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
本议案已经公司第五届董事会 2024 年第九次临时会议审议
通 过 ， 并 于 2024 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊载披露，现提请各位股东予以审议并表决。
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议案 2：关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年薪酬标准
的议案
各位股东：
根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》中的相关
规定，公司拟支付每位独立董事年度工作津贴为人民币 5 万元
（税前，按月支付），独立董事出席公司董事会和股东大会的差
旅费按公司规定报销。
对于非专职董事、监事，拟根据其担任的董事/监事履职情
况发放一定的履职津贴（最高不超过 2 万元/年），非专职董事、
监事在公司担任其他管理职务的，按照公司相关规定领取薪酬。
对于专职董事、监事，将根据工作繁简程度发放一定的董事、
监事津贴，具体金额将根据实际情况确定后履行相应审批程序。
高级管理人员薪酬确定原则为参照行业内相应岗位薪酬市
场平均水平、企业发展目标和年度经营目标完成情况、所在岗位
承担的责任；2025 年，高级管理人员薪酬总额较上年度最高调
增不超过 30%。
会议进行审批，并报董事会备案。
离任董事、监事、高级管理人员仍在公司担任其他职务的，
按照公司相关规定领取薪酬。
本议案已经公司第五届董事会2024年第九次临时会议审议
通 过 ， 并 于 2024 年 12 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊载披露，现提请各位股东予以审议并表决。
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议案 3：关于修改《公司章程》的议案
各位股东：
根据公司实际情况，现就《公司章程》中有关条款修订如下：
责任公司上海分公司已分别将公司回购的限制性股票合计
股。
原第六条
公司的注册资本为 440,451,120 元人民币。公司因增加或者
减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董
事会具体办理注册资本的变更登记手续。
现修订为：
公司的注册资本为 439,124,060 元人民币。公司因增加或者
减少注册资本而导致注册资本总额变更的，股东大会可以授权董
事会具体办理注册资本的变更登记手续。
原第二十条
公司股份总数为 440,451,120 股，公司的股本结构为：普通
股 440,451,120 股，无其他种类股。
现修订为：
公司股份总数为 439,124,060 股，公司的股本结构为：普通
股 439,124,060 股，无其他种类股。
除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。
本议案已经公司第五届董事会2024年第八次临时会议审议
通 过 ， 并 于 2024 年 10 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)刊载披露，现提请各位股东予以审议并表决。
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议案 4：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事
的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的规定，经第五届董事会 2024 年第九次临时会议
审议通过，同意高学敏先生、袁雄先生、杜守颖女士为公司第六
届董事会独立董事，任期至第六届董事会任期届满时止。
现提请各位股东分别对上述第六届董事会独立董事予以审
议并表决。
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议案 4.01：关于选举高学敏先生为公司第六届董事会独立董事
的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的规定，经第五届董事会 2024 年第九次临时会议
审议通过，同意高学敏先生为公司第六届董事会独立董事，任期
至第六届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：简历
高学敏：男，1938 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任国
家药典委委员会七、八、九、十届委员、十一、十二届顾问委员，并任第八届药
典会中医专业委员会主委，中华中医药学会中药基础理论分会主委、名誉主委，
国家卫生健康委儿童用药专家委员会主委、中国中药协会药物临床评价研究专业
委员会主委，国家药监局、新药、中药品种保护、保健食品、麻醉药品评审委员
级专家审查专家组专家；精华制药集团股份有限公司独立董事。现任中华人民共
和国卫生健康委员会儿童用药专委会名誉主委，北京中医药大学资深教授、博士
生导师，享受国务院政府特殊津贴，国家中医药管理局重点学科临床中药学学术
带头人，青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
高学敏先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%
以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案 4.02：关于选举袁雄先生为公司第六届董事会独立董事的
议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的规定，经第五届董事会 2024 年第九次临时会议
审议通过，同意袁雄先生为公司第六届董事会独立董事，任期至
第六届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：简历
袁雄：男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任隆回
县五交化公司会计、副总经理，隆回会计师事务所副所长，华寅会计师事务所有
限责任公司湖南分所总审计师、多喜爱家纺股份有限公司独立董事、北京华寅资
产评估有限责任公司监事。现任公司独立董事，中审华会计师事务所（特殊普通
合伙）合伙人兼湖南分所副所长，养天和大药房股份有限公司独立董事。
袁雄先生已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%以
上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案 4.03：关于选举杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事
的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的规定，经第五届董事会 2024 年第九次临时会议
审议通过，同意杜守颖女士为公司第六届董事会独立董事，任期
至第六届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：简历
杜守颖：女，1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。历任常
州千红药业股份有限公司、浙江新光药业股份有限公司、北京星昊医药股份有限
公司、广东众生药业股份有限公司、湖南景峰医药股份有限公司、重庆太极实业
（集团）股份有限公司、西藏奇正藏药股份有限公司、湖北省宏源药业科技股份
有限公司独立董事；现任湖南方盛制药股份有限公司、片仔癀制药股份有限公司、
重庆华森药业股份有限公司独立董事，北京北中资产管理有限公司董事,北京顺
盈宇科贸有限公司监事；社会学术兼职主要有中国医疗保健国际交流促进会大健
康产业分会主任；世界中医药联合会中药制剂新型给药系统专业委员会副主任；
中国中医药促进会中药制剂专业委员会副主任。
杜守颖女士已经取得中国证监会认可的独立董事资格证书，与持有公司 5%
以上股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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议案 5：关于董事会换届选举暨选举公司第六届董事会非独立董
事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的规定，经第五届董事会 2024 年第九次临时会议
审议通过，同意周晓莉女士、陈波先生、萧钺先生、王武军先生
为公司第六届董事会非独立董事，任期至第六届董事会任期届满
时止。
现提请各位股东分别对上述第六届董事会非独立董事予以
审议并表决。
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议案 5.01：关于选举周晓莉女士为公司第六届董事会非独立董
事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的规定，经第五届董事会 2024 年第九次临时会议
审议通过，同意周晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事，任
期至第六届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：简历
周晓莉：女，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任广
东瑞兴医药有限公司营销部经理，公司董事长助理、副总经理。现任公司董事长
兼总经理。
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议案 5.02：关于选举陈波先生为公司第六届董事会非独立董事
的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的规定，经第五届董事会 2024 年第九次临时会议
审议通过，同意陈波先生为公司第六届董事会非独立董事，任期
至第六届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：简历
陈波：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。历任湖
南广维医药科技开发有限公司研究员、项目经理，珠海春天制药有限公司研发技
术总监，公司研发技术总监。现任公司董事、副总经理。
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议案 5.03：关于选举萧钺先生为公司第六届董事会非独立董事
的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的规定，经第五届董事会 2024 年第九次临时会议
审议通过，同意萧钺先生为公司第六届董事会非独立董事，任期
至第六届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：简历
萧钺：男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任贵州
信邦制药股份有限公司质量总监/质量受权人、贵州良济药业有限公司副总经理/
质量负责人兼质量受权人、贵州阜康仁制药有限公司厂长助理、四川好医生药业
集团副总监，现任公司董事、董事长助理。
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议案 5.04：关于选举王武军先生为公司第六届董事会非独立董
事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司董事
会议事规则》的规定，经第五届董事会 2024 年第九次临时会议
审议通过，同意王武军先生为公司第六届董事会非独立董事，任
期至第六届董事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：简历
王武军：男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任北
京汉典制药有限公司审计部经理、亚宝药业集团股份有限公司审计合规部总监、
公司审计监察部总监，现任公司董事长助理。
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议案6：关于监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工监
事的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事
会议事规则》的规定，经第五届监事会 2024 年第九次临时会议
审议通过，同意肖满女士、龚萌女士为公司第六届监事会非职工
监事，任期至第六届监事会任期届满时止。
现提请各位股东分别对上述第六届监事会非职工监事予以
审议并表决。
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议案 6.01：关于选举肖满女士为公司第六届监事会非职工监事
的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事
会议事规则》的规定，经第五届监事会 2024 年第九次临时会议
审议通过，同意肖满女士为公司第六届监事会非职工监事，任期
至第六届监事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：简历
肖满：女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高级工
程师。历任深圳富士康科技集团人力资源主管，公司人事行政经理、综合事务经
理。现任公司监事会主席、工程中心总监。
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议案 6.02：关于选举龚萌女士为公司第六届监事会非职工监事
的议案
各位股东：
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事
会议事规则》的规定，经第五届监事会 2024 年第九次临时会议
审议通过，同意龚萌女士为公司第六届监事会非职工监事，任期
至第六届监事会任期届满时止。
现提请各位股东予以审议并表决。
附：简历
龚萌：女，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任三一
集团港机事业部总经理助理、绩效经理、总经办秘书主管；湖南方盛医药有限公
司董事长助理、运营管理部主任。现任公司监事、运营管理中心经理。
第 20 页，共 20 页
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