证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-006
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688131 皓元医药 2025/1/16
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 8 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《上海皓元医药股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004），现就原公告
中更正部分说明如下：
原披露公告：
“二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分
现更正为：
“二、会议审议事项及附件 1：授权委托书部分
公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
三、除了上述更正补充事项外，于 2025 年 1 月 8 日公告的原股东大会通知其他
事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
召开日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点
召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日
至 2025 年 1 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东大会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独 应选董事（4）人
立董事的议案》
选举 Xiaodan Gu（顾晓丹）先生为公司第四届董事
会非独立董事
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立 应选独立董事
董事的议案》 （3）人
《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职
工代表监事的议案》
选举张玉臣先生为公司第四届监事会非职工代表
监事
选举张宪恕先生为公司第四届监事会非职工代表
监事
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海皓元医药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立
董事的议案》
选举 Xiaodan Gu（顾晓丹）先生为公司第四届董
事会非独立董事
《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董
事的议案》
《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工
代表监事的议案》
选举张玉臣先生为公司第四届监事会非职工代表监
事
选举张宪恕先生为公司第四届监事会非职工代表监
事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、
“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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