证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2025-001
迈赫机器人自动化股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年
于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 1 月 13 日
（星期一）下午 15:30 召开 2025 年第一次临时股东会，现将本次股
东会的有关事项再次公告提示如下：
一、本次会议召开的基本情况
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日下午 15:30
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 13 日
时间为 2025 年 1 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
方式召开。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 1 月 8 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股
东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只
能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第
一次投票结果为准。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、会议审议的事项
表一 本次股东会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金
的议案》
《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章
程>的议案》
累积投票提案
选举徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表
监事
选举胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表
监事
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会
第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
议案 3 与议案 4 的表决结果是否有效，均以议案 2 是否获得审议
通过为前置条件。换言之，唯有在议案 2 审议获得通过的情况下，议
案 3 与议案 4 的表决结果方为有效。
议案 2 为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获得通
过。
议案 3、4、5 选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采
用累积投票的表决方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，逐
项表决。本次应选非独立董事 3 名，独立董事 2 名，非职工代表监事
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，
上述 2 名独立董事候选人的任职资格和独立性已获深圳证券交易所
备案审核通过，可提交至股东会进行审议。
为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小投资者进行
单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、
授权委托书原件（格式参见附件 2）和股东账户卡原件进行登记；自
然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在
一张 A4 纸上。
盖公司公章）
、法定代表人身份证明原件和股东账户卡进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证原件、
营业执照复印件（加盖公司公章）
、授权委托书原件和股东账户卡原
件进行登记。
在 2025 年 1 月 12 日下午 17 时前登记），不接受电话登记（格式参见
附件 3）。
－17:00。
公室，信函请注明“股东会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 1。
五、其他事项
六、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：股东登记表
特此公告。
迈赫机器人自动化股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（如提案 5，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午 15:00 的任意时间。
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_____________（先生/女士）代表本人/本公司出席迈赫
机器人自动化股份有限公司 2025 年 1 月 13 日召开的 2025 年第一次
临时股东会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本
人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金
的议案》
《关于修订<迈赫机器人自动化股份有限公司章
程>的议案》
累积投票提案
选举徐京波先生为公司第六届监事会非职工代表
监事
选举胡宗义先生为公司第六届监事会非职工代表
监事
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（营业执照注册号）
：_____________
委托人持股数：_____________
委托人证券账户号码：_____________
受托人（签名）：_____________
受托人身份证号码：_____________
受托日期为___年___月___日，本次受托期限至___年___月___
日止。
备注：
“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
人数的总选举票数为限进行投票（可以投出零票）
，如委托人所投选
举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为
无效投票。
提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件 3：
迈赫机器人自动化股份有限公司
股东姓名或名称 法定代表人
(仅限法人股东)
证件名称 证件号码
股东账号 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址及邮编
出席会议人
姓名/名称
代理人姓名
代理人证件名称
代理人联系电话
代理人联系
地址及邮编
个人股东签字/
法人股东签章
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