陕西建设机械股份有限公司
二〇二五年一月九日
目 录
建设机械 2025 年
第二次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日下午 14:00
二、网络投票时间：2025 年 1 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
四、现场会议地点：陕西省安市金花北路 418 号公司一楼会议室
五、会议主持人：董事长杨宏军
序号 会 议 议 程
一 报告大会人员出席情况
二 审议《关于选举第八届董事会董事的议案》
三 会议讨论及审议议案
四 推选监票人
五 会议表决
六 监票人宣布表决结果
七 宣布会议决议
八 宣布闭会
建设机械 2025 年
第二次临时股东大会会议议案
陕西建设机械股份有限公司
关于选举第八届董事会董事的议案
（二〇二五年一月十六日）
各位股东：
根据公司章程中董事选举的相关规定，公司股东陕西建设机械（集团）有限责任公
司向公司董事会提交了《关于提名陕西建设机械股份有限公司第八届董事会董事候选人
的提案》，经公司第八届董事会第八次会议审议通过，选举车万里先生为公司第八届董
事会董事候选人，并提交公司股东大会审议，新一届董事任期从公司股东大会审议通
过之日起计算。
待表决候选人车万里先生具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董
事任职资格和条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁
入处罚的情形
请予以审议。
附件：公司第八届董事会董事候选人简历
附件：
陕西建设机械股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历
车万里，男，汉族，1971 年生，中共党员，工商管理硕士学位，正高级工程师。
工作简历：
所机械工程师；厂销售处经销员；2002 年 5 月至 2005 年 5 月，任西安煤矿机械厂销售
处副处长、国际贸易部部长兼销售处常务副处长；2005 年 5 月至 2008 年 8 月任西安煤
矿机械厂销售处处长兼党支部书记；2008 年 8 月至 2009 年 2 月，任西安煤矿机械有限
公司营销公司经理兼党支部书记；2009 年 2 月至 2011 年 5 月，任西安煤矿机械有限公
司副总经济师、总经理助理、营销总公司总经理；2011 年 5 月至 2013 年 1 月，任西安
煤矿机械有限公司副总经理；2013 年 1 月至 2019 年 5 月，任西安煤矿机械有限公司党
委委员、常务副总经理；2019 年 6 月至 2023 年 10 月，任西安煤矿机械有限公司党委副
书记、总经理；2023 年 10 月至 2024 年 5 月，任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事
长、总经理；2024 年 5 月至今任西安煤矿机械有限公司党委书记、董事长。
首页
微信公众号
证券之星APP
