中南出版传媒集团股份有限公司
China South Publishing & Media Group Co.,Ltd
二〇二五年一月十六日
议案一：
关于拟终止中南基础教育复合出版项目
等募投项目的议案
各位股东及股东代表：
为防范投资风险，保障募集资金安全，提高募集资金使用效
率，根据公司实际生产经营情况和当前市场环境，结合目前募集
资金投资项目的具体情况，经审慎分析，现拟终止中南基础教育
复合出版项目、全国出版物营销渠道建设项目等投入进度较慢且
已不具备继续推进建设可行性和必要性的项目，剩余募集资金继
续存放于募集资金专户，待未来有新项目经论证之后，履行相关
审议程序再行使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中南出版传媒集团股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2010〕1274
号）核准，公司 2010 年 10 月于上海证券交易所向社会公众公开
发行人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价为 10.66 元/股，
募集资金总额为人民币 424,268.00 万元，扣除承销及保荐费用人
民币 11,032.43 万元，余额为人民币 413,235.57 万元，另外扣除
中介机构费和其他发行费用人民币 935.37 万元，实际募集资金净
额为人民币 412,300.20 万元。该次募集资金到账时间为 2010 年
（特殊普通合伙）审验，并于 2010 年 10 月 25 日出具中瑞岳华验
字〔2010〕268 号验资报告。
二、本次拟终止募集资金投资项目情况
（一）本次拟终止募投项目募集资金使用与节余情况
截至 2024 年 11 月 30 日，本次拟终止的募投项目募集资金使
用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金承 募集资金累 尚未投入 投入进
序号 项目名称 诺投资总额 计投入金额 金额 度（%）
(1) （2） （3）=（1）-（2） (4)=(2)/(1)
中南基础教育复合出
版项目
全国出版物营销渠道
建设项目
湖南省新华书店区域
目
湖南省新华书店电子
商务平台项目
中南出版传媒集团出
项目
小 计 86,773.56 10,276.25 76,497.31
本次拟终止的募投项目尚未投入金额合计为 76,497.31 万
元，占总筹资额的 18.55%。
（二）拟终止募投项目具体情况
（1）项目基本情况
为改革传统单一教辅服务格局，实现纸质教辅与数字网络教
辅相结合，推动公司产业升级、结构调整和优化，中南出版传媒
集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”
）结合公司发展战略和
自身优势，通过市场调研和分析策划了中南基础教育复合出版项
目，并经公司 2010 年第一届董事会第十次会议和 2010 年第一次
临时股东大会审议通过。项目原拟设立中南名师教育科技有限公
司实施，依托公司已有教育出版资源和服务优势，以“网络教育
平台”名师网为综合性数字化运营平台，以线下教辅产品和线上
服务为核心业务，利用线上线下互动的方式汇集名校、名师、名
品等优质教育资源，建立具有跨媒体、跨平台特点的复合型教育
出版和服务体系。项目拟建设期为 1.5 年。
（2）项目计划投资和实际投资情况
项目原计划使用募集资金投资 20,013.00 万元，其中建设投
资 13,247.00 万元，铺底流动资金 6,766.00 万元。预计项目税后
内部收益率为 22.53%，税后投资回收期为 5.98 年。截至目前尚
未投入募集资金，剩余募集资金 20,013.00 万元。
（3）拟终止的具体原因
持续加剧，市场格局快速变化。2011 年，基于战略发展考量，中
南传媒与华为共同注资天闻数媒科技（北京）有限公司（以下简
称“天闻数媒”
），并将原拟承担“中南基础教育复合出版项目”
的运营平台名师网的平台、团队、资源一并注入天闻数媒，该公
司自 2011 年起即将基础教育领域的数字教育、数字出版作为核心
发展方向。随着技术的日新月异，为紧密跟踪新技术的发展趋势
和市场需求，在持续支持天闻数媒发展的同时，公司又相继布局
了贝壳网、中南迅智等数字教育服务平台和公司，不断提升公司
在基础教育数智化方面的产品、服务能力与竞争优势。近年来，
国家对基础教育领域的相关政策也在变化。2021 年“双减政策”
出台后，中小学用户在数智化教育方面的需求、相关业务的门槛
与市场格局等方面都发生了很大变化。如何在国家政策许可的框
架下，将新技术与出版业务做好融合，需要公司更深入地思考分
析和探索，2010 年规划的本项目已较难在当前的环境中形成竞争
优势。
基于上述政策、市场及公司发展规划等原因，该项目已不具
备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，公司拟终
止该项目。
（1）项目基本情况
全国出版物营销渠道建设项目原拟建立一个覆盖全国 25 个
主要省（直辖市、自治区）
、230 个地市的以教育图书产品（包括
义务教育和高中阶段教育教材教辅、高校高职教材、数字化教育
产品等）为主、一般图书团购（包括集团采购、农家书屋等）为
辅的图书产品营销体系。项目以中小学教材教辅以及一般图书团
购为主要市场，以营销团队为核心资源，以个性化营销为支撑，
打造一个覆盖范围广、服务能力强、成长性好、跨区域、扁平化
的图书产品营销平台。通过植入先进的信息技术改造传统营销模
式，实现软、硬实力的同步建设。项目已经公司 2010 年第一届董
事会第十次会议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，实施主
体为中南传媒全资子公司湖南省新教材有限责任公司（以下简称
“新教材公司”
），拟建设期为 2 年。
（2）项目计划投资和实际投资情况
项目原计划使用募集资金投资 9,772.43 万元，其中建设投资
收益率为 13.49%，投资回收期为 8.23 年。截至目前尚未投入募
集资金，剩余募集资金 9,772.43 万元。
（3）拟终止的具体原因
近年来，随着教材工作全国“一盘棋”推动，全流程的教材
建设和管理制度，对教材编印发更是全流程监管，对发行单位的
发行方式更新也提出了更高的要求。特别是互联网+模式的出现，
图书传统销售渠道受到冲击，网络销售渠道的兴起，使得新的竞
争格局逐步形成。教材全国化后配套资源本地化、个性化、线上
资源平台结合线下销售也成为新的核心竞争优势。
“全国出版物营
销渠道建设项目”的市场环境和可行性发生了变化，原来布局分
省平台营销终端的想法已经不再具备战略前瞻和先进性。
根据市场变化，新教材公司对发展战略进行了调整，拟在稳
定教材发行主业的基础上，多渠道开拓中小学教辅市场；增加教
学设备、文化用品、教育培训等与主营业务相关的经营项目，开
展多元经营；推进“培训及资源服务”信息管理平台建设，强化
资源服务支撑体系和集团湘版教材品牌美誉度建设；全面进入职
成教育、大中专教材市场；以《新课程评论》杂志和初中新思路
教育教学推广为二翼，助力主业，积极转型，构建综合性的教育
服务平台。目前，公司通过营销思路创新、产品与服务提升等举
措，在聚焦主业维稳的基础上，通过《新课程评论》杂志和初中
新思路教育教学推广的辅助，实现了主业基本盘的稳中有升、多
元化业务的积极推进。
基于上述原因，根据募集资金投资项目实际情况以及发展战
略的需要，为防范投资风险，公司决定终止该募投项目。
（1）项目基本情况
湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目原计划拟对包括
湖南省图书城、长沙市袁家岭新华书店、常德新华书店、衡阳图
书城及衡阳常胜书店、怀化市分公司中心门市部、邵阳市湘中图
书城、永州市湘南图书城、岳阳新华书城、张家界图书城、郴州
图书城等区域中心门店进行改造升级，合计改造面积 42,445.17
㎡。通过完善卖场硬件设施，扩大卖场规模，强化时尚数码等新
兴文化科技产品销售功能，提高卖场的综合竞争能力，提升卖场
盈利水平。
项目已经公司 2010 年第一届董事会第十次会议和 2010
年第一次临时股东大会审议通过，实施主体为中南传媒全资子公
司湖南省新华书店有限责任公司（以下简称“省新华书店”
），根
据基本建设程序和工程项目准备工作情况，项目拟建设期为 2 年。
（2）项目计划投资和实际投资情况
项目原计划使用募集资金投资 31,982.13 万元，其中：建设
投资 30,555.23 万元，铺底流动资金 1,426.90 万元。预计项目税
后内部收益率为 9.92%，投资回收期为 9.59 年。截至 2024 年 11
月 30 日，已累计使用募集资金 2,513.01 万元，对部分区域中心
门店进行了部分的改造升级，投入进度 7.86%，剩余募集资金
环境变化等客观原因并未实施改造升级，部分在实施过程中与前
期项目规划产生差异（例如原门店拆迁，择址重建）
，导致无法使
用募集资金，或只使用了部分募集资金，建设形成的资产已投入
区域中心门店的正常运营使用。
（3）拟终止的具体原因
近年来，受电商渠道、数字化阅读、新冠疫情等多重因素的
影响，实体书店营业收入下滑的同时运营成本增加，业绩双重承
压。尽管国家出台优惠政策扶持实体书店发展，但仍旧无法缓解
租金与人力成本上涨带来的经营压力。据北京开卷发布的数据，
负增长，实体书店渠道在整体图书销售渠道中占比仅 11.93%。在
新的时代背景下，实体书店的升级改造应重构发展定位，更多地
思考降本增效措施，提供更优质的产品以及更丰富的服务，从售
书场所向综合性文化服务场所转变。原项目单纯地对卖场进行重
新装修扩大面积已不能满足新时代读者的需求、实现实体书店发
展转型。
基于上述原因，为防范投资风险，公司决定终止该募投项目。
（1）项目基本情况
湖南省新华书店电子商务平台项目原计划通过省新华书店现
有的供货商资源、物流资源、网点资源、信息系统资源和人力资
源，构建中南地区最大的网上销售平台，主要销售出版物、文化
用品和时尚数码产品。平台采用 B2B 和 B2C 两种模式。项目已经
公司 2010 年第一届董事会第十次会议和 2010 年第一次临时股东
大会审议通过，实施主体为中南传媒全资子公司省新华书店，拟
建设期为 1.5 年。
（2）项目计划投资和实际投资情况
项目原计划使用募集资金投资 9,888.00 万元，其中：固定资
产投资为 4,460.00 万元，铺底流动资金为 5,428.00 万元。预计
项目税后内部收益率为 12.5%，投资回收期 8.6 年。截至 2024 年
基础设施建设，投入进度 1.23%，剩余募集资金 9,766.84 万元，
建设已形成的资产构成了省新华书店内部信息化建设的一部分。
（3）拟终止的具体原因
该募投项目终止原因有两方面，一方面是电商平台竞争激烈，
行业发展红利消失。项目立项的 2010 年正是图书类电商平台蓬勃
发展的年份，随着纸质图书行业的没落，图书类电商平台日渐式
微，综合类电商平台规模进一步扩大，电商平台高速发展的红利
期过去，同质化的电商新平台难以生存。另一方面是文化产业数
字化转型趋势发生变化。从政策层面来看，政策更加鼓励文化产
业进行整体的数字化转型，在平台、内容、技术、渠道等方面深
度融合，而非单纯地发展电子商务；从文化行业发展角度来看，
从“互联网+”转变到了企业全面数字化融合发展，以技术赋能业
务；从信息技术及电商发展角度来看，5G、AI、元宇宙等新技术
催生新模式、新业态和新产品，发行业务与新技术融合是大势所
趋，原项目自建销售平台的方案随着技术更新和电商环境的变更
已不再是最优方案。
基于上述原因，为防范投资风险，公司决定终止该募投项目。
（1）项目基本情况
中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目是拟通过引进
和建设企业资源管理系统（ERP 系统）
，实现公司“商流、物流、
信息流”合一，实现出版业务流程的规范和优化，实现内部数据
的集成与共享，实现编辑、印刷、发行、仓储、财务等各个环节
通过一体化综合管理系统进行管理。建设包括三方面内容：一是
出版信息系统，即中南传媒本部及下属各出版社的 ERP 系统及支
撑 ERP 系统运行的信息平台；二是发行及物流信息系统，即覆盖
湖南省新华书店有限责任公司总部及各分公司的商流业务系统及
覆盖湖南华瑞物流有限责任公司、邵阳储运部及未来分物流仓库
的物流系统信息平台；三是上述两大信息系统与中南传媒总部信
息系统的全面对接。项目已经公司 2010 年第一届董事会第十次会
议和 2010 年第一次临时股东大会审议通过，项目建设单位为中南
传媒及相关业务板块全资子公司，拟建设期为 2 年。
（2）项目计划投资和实际投资情况
项目原计划使用募集资金投资 15,118.00 万元，其中设备购
置费 12573.04 万元，设备安装费 290.19 万元，其他费用 2254.57
万元。预计项目税后内部收益率为 11.15%，投资回收期 7.0 年。
截至 2024 年 11 月 30 日，已累计使用募集资金 7,642.08 万元，
发行及物流信息系统使用资金 6699.33 万元，出版信息系统使用
资金 942.75 万元，投入进度 50.55%，剩余募集资金 7,475.92 万
元。建设形成的资产已部署上线，加强了出版和发行两个关键环
节的信息管理水平，提高了运营效率。
（3）拟终止的具体原因
近年来，项目相关的政策环境、信息技术、市场环境、公司
战略等均发生变化。首先，国家新闻出版广电总局先后发布《关
于推动传统出版和新兴出版融合发展的指导意见》
《关于深化新闻
出版业数字化转型升级工作的通知》等政策，要求文化产业进行
整体的数字化转型，以信息技术和智能技术为引领，在平台、内
容、技术、渠道等方面深度融合，而非单纯地发展企业内部的 ERP
数字化管理；其次，移动互联网、大数据、云计算、5G 等新技术
将通过对信息使用场景、信息搜索与呈现方式、消费与支付方式
等方面的改变，使得出版产品形态发生根本性变化，要求公司基
于新技术推动业务模式和企业管理模式整体的转型升级，而非仅
仅业务流程的信息化产生的变化；再次，从出版发行产业发展进
程来看，当前发展已经进入“泛文化、数字化”的新阶段，从“互
联网+”到企业全面数字化转型是必然趋势，发展的趋势要求出版
发行行业不仅仅是企业内部数字化管理，更重要的是要求信息化
平台建设要面向外部。
基于上述政策、市场及公司发展规划等原因，认为该项目已
不具备继续推进建设的可行性和必要性，为防控投资风险，公司
拟终止该项目。
三、项目终止后剩余募集资金使用安排
上述募投项目终止后，剩余募集资金合计 76,497.31 万元（不
含利息）将继续存放于募集资金专户。未来公司将加快新投资项
目的筛选及论证，提高募集资金使用效率，待新项目经论证之后，
履行相关审议程序再行使用。
四、本次终止部分募投项目对公司的影响
本次终止部分募投项目是根据募投项目实际情况、公司业务
发展和当前市场环境所作出的审慎决定，符合公司实际经营情况，
有利于防范投资风险，保障募集资金安全，不存在损害公司及股
东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
五、监事会、保荐人对本次终止部分募投项目的意见
（一）监事会意见
议审议通过《关于拟终止中南基础教育复合出版项目等募投项目
的议案》
，监事会认为：公司本次拟终止中南基础教育复合出版项
目等募投项目是根据公司实际情况和市场环境变化作出的决策，
符合公司和全体股东的利益，监事会同意终止上述项目并提交公
司股东大会审议。
（二）保荐机构意见
中南传媒保荐机构中银国际证券股份有限公司对公司终止部
分募投项目发表保荐意见：公司本次终止首次公开发行股票部分
募投项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要
的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司终止首
次公开发行股票部分募投项目事项无异议，该事项尚需公司股东
大会审议通过后方可实施。
请各位股东及股东代表审议。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十六日
议案二：
关于选举贺砾辉等六名同志为
公司第六届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公
司法》
《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，拟选举贺
砾辉、杨壮、李晖、熊名辉、周亦翔、王清学等六名同志为公司
第六届董事会非独立董事。
请各位股东及股东代表审议。
附件：非独立董事候选人简历
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十六日
附件：
非独立董事候选人简历
贺砾辉，女，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南湘潭人，中共党员，高级经济师，中南大学企业管理
专业管理学硕士。1996 年 7 月至 2004 年 9 月历任湖南省印刷物
资总公司团支部书记、党委办主任，岳麓书社总编室编辑，湖南
出版集团人力资源部正科级干事，2004 年 9 月至 2008 年 1 月任
湖南出版投资控股集团有限公司党委办公室副主任、机关党委副
书记；2008 年 1 月至 2012 年 3 月任湖南出版投资控股集团有限
公司综合事务管理部部长、人力资源部部长，2012 年 3 月至 2013
年 12 月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理、人力资源
部部长，2013 年 12 月至 2018 年 12 月任湖南出版投资控股集团
有限公司党委委员、纪委书记、监事，2018 年 12 月至 2019 年 4
月任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经理、监事，
委委员、副总经理、董事，2020 年 5 月至 2022 年 11 月任湖南广
播影视集团有限公司（湖南广播电视台）党委副书记，2022 年 11
月至 2024 年 7 月任湖南省演艺集团有限责任公司党委书记、董事
长，
董事长，
杨壮，男，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南汨罗人，中共党员，高级记者、编审，第十五届长江
韬奋奖获得者，享受国务院特殊津贴专家、湖南省政府特殊津贴
专家，中南大学行政管理专业管理学硕士。1990 年 7 月至 2010
年 8 月历任中国石化总公司洞庭氮肥厂子弟中学教师，湖南经济
电视台记者，湖南电视台新闻中心《潇湘晨光》
《湖南新闻联播》
制片人，湖南电视台新闻中心编辑部主任、新闻中心副主任、新
闻中心主任，2010 年 8 月至 2016 年 6 月任湖南广播电视台新闻
中心主任，2016 年 6 月至 2018 年 6 月任湖南广播电视台党委委
员、副台长（其中，2016 年 6 月至 2017 年 3 月兼任湖南广播电
视台新闻中心主任）
，2018 年 6 月至 2020 年 5 月任湖南广播电视
台党委委员、副台长，湖南广播影视集团有限公司党委委员、副
总经理，2020 年 5 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委
副书记、副董事长、总编辑、总经理，2021 年 5 月迄今任中南出
版传媒集团股份有限公司董事，2023 年 3 月迄今任中南出版传媒
集团股份有限公司副董事长。
李晖，女，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉
族，湖南桃江人，中共党员，中专学历。1987 年 7 月至 1989 年 8
月任湖南工具厂子弟学校教师，1989 年 8 月至 1992 年 7 月历任
九三学社益阳市委专干、办公室主任，1992 年 7 月至 1995 年 8
月历任共青团湖南省委办公室秘书科科长、副主任科员、宣传部
主任科员，1995 年 8 月至 1997 年 8 月任长沙市委宣传部副部长，
书记、党组书记，2008 年 11 月至 2011 年 6 月任株洲市委副书记、
炎陵县委书记，2011 年 6 月至 2014 年 6 月任怀化市委副书记、
市人民政府市长，2014 年 6 月至 2016 年 12 月任省文化厅厅长、
党组书记，2016 年 12 月至 2019 年 2 月任永州市委书记、市人大
常委会主任，第十届、第十一届省委委员，2019 年 2 月至 2019
年 4 月任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记，2019 年 4
月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记、副董事长。
熊名辉，男，1968 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南湘潭人，中共党员，中南大学传播学专业文学硕士。
导主任、副校长，湘潭县教育局办公室科员，湘潭市教育委员会
办公室科员、宣传法规科副科长，湘潭市教育局办公室主任，湖
南教育电视台党委委员、台长助理兼新闻中心主任、副台长。2011
年 5 月至 2011 年 12 月任湖南教育报刊社党委委员、副社长兼副
总编，2011 年 12 月至 2015 年 7 月任湖南教育报刊社党委书记，
至 2022 年 3 月任湖南教育报刊集团有限公司总经理，2019 年 6
月至 2022 年 3 月任湖南教育报刊集团有限公司党委书记，2019
年 8 月至 2022 年 3 月任湖南教育报刊集团有限公司董事长，2019
年 1 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委委员、副总经
理，2023 年 3 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。
周亦翔，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南隆回人，中共党员，中南大学工商管理硕士。1991 年
书店办公室调研员，湖南省新华书店集团办公室调研员，湖南省
新华书店办公室副主任（任职期间享受副科级待遇）
、总经理办公
室副主任（任期内享受副科级待遇）
、综合事务部副部长（任期内
享受副科级待遇）
、综合管理部部长、总经理助理、邵阳市分公司
总经理、邵阳市分公司党委书记，湖南出版投资控股集团有限公
司办公室副主任。2011 年 3 月至 2014 年 9 月任湖南出版投资控
股集团有限公司办公室主任，2014 年 9 月至 2019 年 2 月任湖南
省新华书店有限责任公司董事、总经理，2019 年 2 月至 2023 年 8
月任湖南省新华书店有限责任公司董事长，2020 年 5 月至 2023
年 8 月任湖南省新华书店有限责任公司党委书记，2016 年 7 月至
至 2023 年 1 月任中南出版传媒集团股份有限公司监事，2022 年
月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司总经理，2023 年 3 月迄
今任中南出版传媒集团股份有限公司董事。
王清学，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，内蒙古翁牛特旗人，中共党员，会计师，湖南财经学院会
计学专业经济学学士，上海财经大学工商管理硕士。1994 年 7 月
至 2014 年 9 月历任湖南省出版公司财务科出纳、计财处、审计处
科员，湖南出版集团人力资源部、审计室副科级干事、审计室正
科级干事，湖南出版投资控股集团纪检与监察审计部副部长，湖
南省新华书店有限责任公司财务总监。2014 年 1 月至 2023 年 6
月任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事，2014 年 9 月至
其间 2015 年 12 月至 2016 年 8 月任湖南泊富基金管理有限公司董
事，2021 年 8 月至 2023 年 3 月任中南出版传媒集团股份有限公
司财务总监，2022 年 1 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司
政府项目领导小组副组长，2023 年 3 月迄今任中南出版传媒集团
股份有限公司董事、董事会秘书。
上述候选人均未持有公司股份，不存在《公司法》
《上海证券
交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的
不得担任公司董事的情形。除上述披露信息外，未与公司的董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在其他
关联关系。
议案三：
关于选举李桂兰等三名同志为
公司第六届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第五届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公
司法》
《公司章程》等相关规定，进行董事会换届选举，拟选举李
桂兰、雷辉、廖圣清等三名同志为公司第六届董事会独立董事。
三名独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。
请各位股东及股东代表审议。
附件：独立董事候选人简历
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月十六日
附件：
独立董事候选人简历
李桂兰，女，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南澧县人，民盟盟员，教授职称，硕士研究生导师。中
国会计学会高级会员，湖南省财务学会常务理事，湖南省管理科
学学会常务理事。1985 年毕业于湖南财经学院工业会计专业，获
学士学位；1990 年毕业于西南财经大学会计系会计学专业研究生
班，1993 年获得经济学硕士学位；1990 年 8 月至今，在湖南农业
大学担任专职教师，其中 2001 年被聘为硕士导师和会计学科带头
人，2007 年 10 月被评为教授。2020 年 5 月迄今任中南出版传媒
集团股份有限公司独立董事。
雷辉，男，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南长沙人，中共党员，教授，博士、博士生导师、岳麓
学者特聘 A 岗，入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”
，荷兰特
文特大学访问学者。毕业于湖南大学工商管理学院，获企业管理
博士学位。1996 年至今，在湖南大学担任专职教师，现任湖南大
学产业与区域发展研究所所长，兼任中国企业管理研究会常务理
事，中国技术经济协会理事，湖南大学学报（社科版）编委。曾
担任湖南大学工商管理学院副院长，湖南省技术经济与管理现代
化研究会秘书长。2022 年 5 月迄今任中南出版传媒集团股份有限
公司独立董事。
廖圣清，男，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，江西赣州人，中共党员，教授，博士、博士生导师、韩国
全南大学访问副教授。毕业于复旦大学新闻学院，获传播学博士
学位。1997 年至今，在复旦大学担任专职教师，兼任中国新闻史
学会符号传播学研究委员会副会长、中国科技新闻学会数据新闻
专业委员会副理事长。2023 年 9 月迄今任中南出版传媒集团股份
有限公司独立董事。
上述候选人均未持有公司股份，不存在《公司法》
《上海证券
交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的
不得担任公司独立董事的情形，未与公司的董事、监事、高级管
理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在关联关系。
议案四：
关于选举王斗等三名同志为公司
第六届监事会非职工监事的议案
各位股东及股东代表：
因公司第五届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公
司法》
《公司章程》等相关规定，进行监事会换届选举，拟选举王
斗、徐向荣、张健等三名同志为公司第六届监事会非职工监事。
请各位股东及股东代表审议。
附件：监事候选人简历
中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二五年一月十六日
附件：
监事候选人简历
王斗，男，1968 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，汉
族，湖南长沙人，中共党员，空军电讯工程学院无线电通信工程
专业工学学士。1989 年 7 月至 2003 年 10 月历任空军电讯工程学
院外训队见习排长、五系副连职区队长、外训队正连职干事，国
防科技大学自动控制系学员队正连职副队长、自动控制系学员七
队副队长（副营职）
、通信站副站长，湖南文艺出版社员工，湖南
省新闻出版局音像处副科级干事，湖南出版集团党委办、监察室
副主任，湖南出版基地工程指挥部办公室副主任、党委办副主任。
经理，2005 年 2 月至 2016 年 1 月任湖南省远景光电实业有限公
司董事长，2009 年 3 月至 2015 年 11 月任湖南出版投资控股集团
有限公司实业经营部部长，2010 年 1 月至 2016 年 1 月兼任湖南
远泰生物技术有限公司董事长，2010 年 1 月至 2017 年 4 月兼任
湖南远科航表面工程有限公司董事长，2013 年 12 月至 2016 年 1
月任湖南省远科航远泰生物公司联合党支部书记，2015 年 11 月
至 2016 年 3 月任中南出版传媒集团股份有限公司基金公司党支部
书记，2015 年 12 月至 2017 年 4 月任湖南泊富基金管理有限公司
监事，2017 年 4 月至 2023 年 12 任湖南正茂医疗健康有限公司党
总支书记、董事长，其间 2019 年 3 月至 2023 年 10 月任湖南出版
投资控股集团有限公司监事，2023 年 3 月迄今任中南出版传媒集
团股份有限公司监事、监事会主席。
徐向荣，男，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，
汉族，湖南沅江人，中共党员，高级经济师，中南大学在职研究
生，工商管理硕士。1995 年 7 月至 2006 年 4 月历任湖南省新华
印刷一厂彩印车间员工、团委书记，湖南出版集团党委办副科级
干事、正科级干事、党委办主管，2006 年 4 月至 2009 年 3 月任
湖南省新教材有限责任公司支部委员会专职副书记，其间 2008 年
年 3 月至 2014 年 8 月任中南出版传媒集团股份有限公司人力资源
部部长，2014 年 4 月至 2016 年 3 月任湖南天闻新华印务有限公
司党委委员、副董事长、邵阳分公司董事长（兼）
，2016 年 3 月
迄今任湖南天闻新华印务有限公司董事长，2017 年 3 月迄今任湖
南天闻新华印务有限公司党委书记，2021 年 9 月迄今任中南出版
传媒集团股份有限公司监事。
张健，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，
土家族，湖南永顺人，中共党员，湖南大学在职研究生，工商管
理硕士。1999 年 7 月至 2008 年 10 月历任湖南省正大制药有限公
司营销部销售员，湖南省新教材有限责任公司闽浙津大区经理、
闽浙沪大区经理、营销总监兼闽黑辽吉营销分公司总经理，2008
年 10 月至 2010 年 3 月任湖南省新教材有限责任公司副总经理，
总经理，2010 年 12 月迄今任湖南省新教材有限责任公司董事长，
其间 2010 年 12 月至 2020 年 1 月兼任湖南省新教材有限责任公司
总经理，2016 年 3 月至 2020 年 1 月任湖南省新教材有限责任公
司代理党支部书记，2020 年 1 月迄今任湖南省新教材有限责任公
司党支部书记，2021 年 9 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公
司监事。
上述候选人均未持有公司股份，不存在《公司法》
《上海证券
交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
《公司章程》等法律法规及规范性文件规定的
不得担任公司监事的情形。除上述披露信息外，未与公司的董事、
监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东存在其他
关联关系。
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