证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2025-001
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2024年12月30日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025
年 第 一 次 临 时 股 东 会 的 议 案 》 。 公 司 于 2025 年 1 月 2 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告
编号：2024-099）。公司2025年第一次临时股东会将采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。
现场会议召开的时间：2025年1月17日（星期五）14:30起；
网络投票时间：2025年1月17日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2025年1月17日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2025年1月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投
票提案
十次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于《中国证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。
（1）上述提案3.00为特别决议事项，需由股东会以特别决议通过，即由
出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其
余提案为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的二分之一以上通过。
（2）上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。
（3）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无
异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：
符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委
托书、证券账户卡、持股凭证。
副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股
凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本
复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面
授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
于2025年1月14日下午17:00）。
授权委托书模版详见附件二。
（二）登记时间：2025年1月14日（星期二）9:00-17:00
（三）登记地点
联系地址：北京市朝阳区樱辉科技中心学大教育总部
邮政编码：100020
联系电话：010-62628096
传 真：010-62628096
电子邮箱： ir@xueda.com
联 系 人：崔志勇
（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。
（五）本次股东会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无
法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网
络投票的相关事宜请见附件一。
五、备查文件
特此通知。
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
大投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二.通过深交所交易系统投票的程序
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 1 月 17 日（现场股东会结束当日）下午 3：
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
-5-
附件2：
授权委托书
兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加学大（厦门）教育科
技集团股份有限公司2025年第一次临时股东会，对会议审议的各项议案，按本
授权委托书投票，并代为签署相关会议文件：
本人/本单位对本次股东会的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投
票提案
注：
□有权按照自己的意见进行表决 □无权按照自己的意见进行表决
委托人姓名或名称： 委托人所持股份性质：
委托人持股数量： 委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人签章或签字：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名： 委托有效期限：
委托日期： 年 月 日
（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股
东授权委托书复印或按样本自制有效）
首页
微信公众号
证券之星APP
