财富趋势: 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_股票频道

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第五届独立董事专门会议第一次会议决议
深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立
董事专门会议第一次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议方式召开，
本次会议通知及相关资料于 2024 年 12 月 28 日发出。本次会议由全体独立董事
共同推举徐长生先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3
名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司
独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下
决议：
一、审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》
公司与黄山先生发生的关联租赁是为了满足公司正常经营办公需要，交易条
件、价格公允。相关决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东的利益情形。
因此，我们同意公司本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项。我们一致同意本次
日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（以下无正文）

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