证券代码：603032 证券简称：德新科技 公告编号：2025-001
德力西新能源科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
德力西新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次临时会议（以下简称“会议”）通知和材料于2025年1月2日以邮件、微信等
方式发出，会议于2025年1月8日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应
出席董事9人，实际出席会议董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议，
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长邱岭先生主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决
议：
（一）审议通过公司《关于全资子公司签订采购合同暨关联交易的议案》
公司全资子公司德力西新能源科技（杭州）有限公司拟与公司关联方德力
西(杭州)变频器有限公司以及杭州西子集团有限公司签订采购合同。具体内容
详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于全资子公司签订
采购合同暨关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。
本议案已经公司 2025 年第一次审计与风险控制委员会以及 2025 年第一次
独立董事专门会议会议审议通过。
董事胡煜鐄先生、冯冰莹女士、邓佳轶女士、黄远先生为本议案的关联董
事，已回避表决。
表决结果为：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过公司《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案已经公司 2025 年第一次审计与风险控制委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《德力西新能源科技股份有限公司关于公
司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-003）。
特此公告。
德力西新能源科技股份有限公司董事会
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