证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-007
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第九次会议于 2025
年 1 月 8 日上午 11:00 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室
召开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 1 月 2 日以书面方式通
知了全体监事。本次会议由监事会主席刘宝营召集并主持，本次会议采用现场表
决方式召开监事会会议。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。
董事会秘书列席。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
经监事会审议，同意本次拟用于永久补充流动资金的金额为 16,800.00 万元，
占超募资金总额的比例为 29.94%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补
充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。本议案尚需提交公司股东大会审
议，自股东大会审议通过后，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十
二个月后实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-003）。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
经监事会审议，同意部分募集资金投资项目重新论证并延期实施。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的公告》（公告编号：2025-004）。
三、备查文件
特此公告。
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