光正眼科医院集团股份有限公司
证券代码：002524 证券简称：光正眼科 公告编号：2025-001
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十
一次会议于 2025 年 1 月 7 日（星期二）以现场结合通讯方式召开。会议应参与
表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会
议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长周
永麟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事
候选人的议案》
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会
议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会同意提名周永麟、陈少
伟、王勇、冯新、李俊英、Zhou Meixin为公司第六届董事会非独立董事候选人。
经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候
选人的议案》
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《公司股东大会
议事规则》《公司董事会议事规则》等相关规定，董事会同意提名汪东生、
YAN,Aimin、郑石桥为公司独立董事候选人。经出席会议的董事对上述候选人逐
个表决，表决结果如下：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
三、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
公司及子公司将与光正燕园健康管理有限公司（以下简称“光正燕园”）及
其控制的子公司等关联法人发生经营业务往来，预计 2025 年度与其发生日常关
联交易的总额不超过人民币 1,500 万元。
公司董事长周永麟先生、董事王建民先生对该议案回避表决。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司全资子公司上海光正新视界眼科医院投资有限公司（以下简称“光正新
视界”）拟对其下属公司上海新视界东区眼科医院有限公司（以下简称“东区眼
科”）增资 4,000 万元，增资后东区眼科注册资本为 10,000 万元。公司本次对
全资子公司增资，有利于满足下属子公司生产经营需要，有助于公司产业布局及
推进战略发展规划。本次增资属于对全资子公司的投资，资金来源均为公司自有
资金，不会对公司经营成果产生不良影响，符合全体股东及公司的利益。因此同
意该事项。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于提请召开2025年度第一次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于 2025 年 1 月 24 日在光正眼科医院集团股份有限公司会议
室（新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号）以现场投票
与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度第一次临时股东大会。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
备查文件：
查意见》
特此公告。
光正眼科医院集团股份有限公司董事会
二〇二五年一月九日
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