证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-006
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2025
年 1 月 8 日上午 10:30 在上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室召
开。本次会议召开的时间、地点和审议事项已于 2025 年 1 月 2 日以书面方式通知了
全体董事。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：通讯方
式出席董事 6 人）。本次会议由董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）女士召集并主持，
监事、部分高级管理人员列席。本次会议采用现场结合通讯表决方式。会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，
会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
经董事会审议，同意本次拟用于永久补充流动资金的金额为 16,800.00 万元，
占超募资金总额的比例为 29.94%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充
流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。本议案尚需提交公司股东大会审议，
自股东大会审议通过后，于前次使用超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月
后实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2025-003）和文件。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
经董事会审议，同意部分募集资金投资项目重新论证并延期实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
瑞银证券有限责任公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期
实施的公告》（公告编号：2025-004）和文件。
经董事会审议，同意公司于 2025 年 1 月 24 日以现场表决和网络投票相结合方
式召开 2025 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-005）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
三、备查文件
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