华阳新材: 华阳新材独立董事专门会议关于第八届董事会2025年第一次会议相关事项的意见

来源:证券之星 2025-01-08 19:14:32
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         山西华阳新材料股份有限公司
       独立董事专门会议关于第八届董事会
  根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等
有关规定,作为山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:“公司”)的独立董
事,在仔细审阅了公司提供的有关资料后,基于独立判断立场,就公司拟提交第
八届董事会 2025 年第一次会议的《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年
日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》发表以下意见:
  经审阅议案和相关资料,在了解公司日常关联交易的背景情况后,我们认为
公司 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交
易的计划依据市场价格定价,符合公平、公正、公开的原则,符合中国证监会和
上海证券交易所的有关规定,也符合公司及全体股东的利益,未发现存在有侵害
中小股东利益的行为和情况。
  综上,我们一致同意公司上述议案,并同意将上述议案提交公司第八届董事
会 2025 年第一次会议审议。
                             山西华阳新材料股份有限公司
                        独立董事:杨志军、季君晖、上官泽明

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