中成股份: 中成进出口股份有限公司二〇二五年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000151 证券简称：中成股份    公告编号：2025-01
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   中成进出口股份有限公司二〇二五年
     第一次临时股东大会决议公告
   特别提示：
议的情况。
   一、会议召开和出席情况
   （一）会议召开情况
   现场会议召开日期和时间：2025年1月8日下午14:30。
   网络投票时间：2025年1月8日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月8日上
午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月8日上午
号中成集团大厦 8 层会议室
规定，会议合法有效
   （二）会议出席情况
   截至本次股东大会股权登记日2025年1月2日，公司股份
总数为337,370,728股。
   出席本次会议的股东及股东授权代表183人，代表股份
参加现场会议的股东及授权代表1人，代表股份134,252,133
股，占公司有表决权股份总数的39.7937%；参加网络投票的
股东182人，代表股份25,459,204股，占公司有表决权股份总
数的7.5464%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，
公司高级管理人员及律师列席了本次会议。
   二、议案审议表决情况
   本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，
审议通过了《变更公司2024年度财务决算及内部控制审计机
构》的议案，表决结果如下：
   同意159,010,837股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的99.5614%；反对677,400股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的0.4241%；弃权23,100股(其中，因未
投票默认弃权0股)，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的0.0145%。
   其中，持股百分之五以下股东的表决情况：同意
有效表决权股份总数的97.2485%；反对677,400股，占出席本
次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的
出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份
总数的0.0907%。
   表决结果：通过。
   三、律师出具的法律意见
集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决
议合法有效。
   四、其他
   本公告中占有效表决权股份总数的百分比例均保留4位
小数，若其各分项数值之和、合计数值存在尾差，均为四舍
五入原因造成。
   五、备查文件
限公司二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书
  特此公告。
           中成进出口股份有限公司董事会
                二○二五年一月九日