华阳新材: 华阳新材第八届监事会2025年第一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-01-08 19:06:08
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证券代码:600281     证券简称:华阳新材        公告编号:临 2025-005
              山西华阳新材料股份有限公司
       第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ? 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
  ? 本次监事会议案全部获得通过。
  一、监事会会议召开情况
  山西华阳新材料股份有限公司(以下简称:“公司”)第八届监事会 2025 年第一次
会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 1
月 8 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人,实际到会监事 5 人。会议由公司监
事会主席景红升先生主持,本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
  二、监事会会议审议情况
  会议审议并通过了以下议案:
  (一)《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常
关联交易预计的议案》
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  监事会认为:公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、
公正原则。董事会对本事项的决策、审议及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定,符合公司日常经营发展需要,公司不会对关联方形成依赖,不存在损害公司和
全体股东特别是中小股东利益的情形。
  此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-002 号公告。
  此议案尚需提交股东大会审议。
  (二)《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》
  表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  监事会认为:此担保事宜审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,有
利于该公司的持续发展,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
  此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
及《中国证券报》、《上海证券报》披露的临 2025-003 号公告。
  此议案尚需提交股东大会审议。
  特此公告。
                               山西华阳新材料股份有限公司监事会

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