证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-159
大唐高鸿网络股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十三
次会议于 2025 年 01 月 02 日发出会议通知，于 2025 年 01 月 08 日以通讯方式召
开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人
数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、
高管人员及董事会秘书列席了本次会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和《公司章程》
规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构的议案》
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审
计机构，费用为 80 万元，聘期一年。
此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续
聘会计师事务所的公告》。
二、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度内控审计机构的议案》
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内控审
计机构，费用为 40 万元，聘期一年。
此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续
聘会计师事务所的公告》
三、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意公司对《内幕信息知情人登记管理制度》的修订。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的《大
唐高鸿网络股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
四、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意召开 2025 年第一次临时股东大会审议如下议案：
计机构的议案》
计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
特此公告。
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