证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-002
中国广核电力股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知和材料已于 2024 年 12 月 24 日
及 2025 年 1 月 2 日以书面形式提交全体董事。
厦南楼 3408 会议室采用现场视频及通讯方式召开。
生通过通讯方式进行了议案表决。
总裁和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。
国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经出席会议的董事审议与表决，本次会议形成以下决议：
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
性支出预算的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
预测评估报告的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
告〉的议案》
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
业绩合同的议案》
表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。董事高立刚先生因利益冲突回避
表决。
易的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先
生、李历女士、庞松涛先生因利益冲突回避表决。
为加强汇率风险管理，防范汇率波动对经营的不利影响，董事会同意公司下
属子公司广东核电合营有限公司（以下简称“合营公司”）和台山核电合营有限
公司（以下简称“台山核电”）根据各自资金管理要求和日常经营需要，开展以
套期保值为目的的外汇衍生品交易业务，累计金额分别为不超过 12.00 亿元人民
币和不超过 1.25 亿欧元，期限自 2025 年 1 月 9 日起至 2025 年 12 月 31 日有效。
公司于 2025 年 1 月 3 日分别召开董事会审计与风险管理委员会和独立董事
专门会议对该议案进行了审议，会议均认为合营公司和台山核电的外汇衍生品交
易是围绕其实际外汇收支业务进行的交易，以正常业务背景为依托，以降低外汇
汇率波动风险为目的，不存在任何风险投机行为，与财务公司开展的关联交易符
合公开、公正、公平的原则，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力
和独立性产生不良影响。同时，公司编制了关于开展外汇衍生品交易业务的可行
性分析报告，就开展外汇衍生品交易必要性和可行性、采取的风险防控措施进行
了论证，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司已制定《股
份公司衍生品交易管理规定》，有利于加强外汇衍生品交易风险管理和控制，合
营公司和台山核电将严格按照上述规定及内控程序在董事会批准的额度内开展
外汇衍生品交易和风险控制。独立董事专门会议全票通过本议案并同意提交公司
董事会审议。
具体内容已于同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》
《证
券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》的《中国广核电力股份有限公司关于下属
子公司开展套期保值外汇衍生品交易业务暨关联交易的公告》（公告编号 2025-
司关于下属子公司广东核电合营有限公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报
告》《中国广核电力股份有限公司关于下属子公司台山核电合营有限公司开展外
汇衍生品交易的可行性分析报告》。
交易的议案》
表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事杨长利先生、高立刚先
生、李历女士、庞松涛先生因利益冲突回避表决。
签订了股权转让协议，中广核将其持有的中广核台山第二核电有限公司（以下简
称“台山第二核电”） 100%的股权转让至 本公司，股权转让价格为人民币
公司全体独立董事召开专门会议对本议案进行了审议，全票通过本议案并同
意提交公司董事会审议。
该关联交易公告于 2025 年 1 月 8 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》（公告编号 2025-004）。
三、备查文件
中国广核电力股份有限公司董事会
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