证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-005
上海毕得医药科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届
董事会第十四次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开。
会议通知及相关资料已于 2024 年 12 月 29
日送达全体董事。本次会议由董事长戴岚女士召集并主持，会议
应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开方
式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海毕
得医药科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议
案》
董事会认为公司和首次授予的激励对象符合公司2024年限
制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中授予条件的
规定，本次激励计划的授予条件已经成就。董事会同意公司本次
激励计划的首次授予日为2025年1月8日，并同意以24.96元/股的
授予价格向65名激励对象授予206万股限制性股票。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本次授予在公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授
权范围内，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事戴岚女
士、赵芸女士、李涛先生回避表决。
本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的
公告》
（公告编号：2025-007）
。
（二）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的
议案》
因王超先生辞任董事、战略委员会委员职务，经公司董事会
提名，董事会提名委员会审查通过，董事会拟提名张锐豪先生为
公司第二届董事会非独立董事候选人，若张锐豪先生被股东大会
选举为非独立董事，则由张锐豪先生担任第二届董事会战略委员
会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于补选非独立董事、战略委员会委员
暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-008）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
因王超先生辞任副总经理职务，经公司董事会提名，董事会
提名委员会审查通过，董事会拟提名张锐豪先生为公司副总经理，
任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之
日止。
本议案已经提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于补选非独立董事、战略委员会委员
暨聘任高级管理人员的公告》
（公告编号：2025-008）
。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
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