苏州纽威阀门股份有限公司
会议资料
二○二五年一月
纽威股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
纽威股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料
苏州纽威阀门股份有限公司
为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，
确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监
督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规
定，特制定本次会议须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定
进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记
方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。
三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等
权利，但需由公司统一安排发言和解答。
四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议
登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股
东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主
持人的许可后，方可发言。
六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上
不超过五分钟。
七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日
或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地
集中解答。
八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人
即可宣布进行会议表决。
九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或
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股东代理人）人数及所持有表决权的股份总数。
十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东的权益，不得扰乱大会秩序。
十一、为维护其他股东利益，公司不向参加本次会议的股东（或股东代理人）
发放任何形式的礼品。
十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何
未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。
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会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 14:00
会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室
会议议程：
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
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议案一：
苏州纽威阀门股份有限公司
关于投资纽威流体二期扩产项目的议案
各位股东及股东代表：
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”
）之子公司纽威流体控制（苏
州）有限公司拟投资“纽威流体二期扩产项目”，详情如下：
一、项目投资的背景
（一）公司基于当前市场需求情况，考虑到现有厂房的空间和生产设备可能
制约工业阀门的生产能力；因此，为提高工业阀门的产能，从而提高订单的响应
速度和供应能力，以便更好地满足市场需求，计划启动“纽威流体二期扩产项目”。
（二）本次项目投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、项目投资的主要内容
（一）项目名称：纽威流体二期扩产项目
（二）投资规模：投资额不低于 5 亿元，资金来源为企业自筹
（三）项目内容：计划建设约 2 万平方米的生产厂房及配套设施，扩增 2
条以上工业阀门生产线等
（四）建设期：预计 2027 年 6 月建成投产
（五）项目选址：纽威流体一期以北、中国汽研以东地块，土地面积约 48.72
亩，用于建设生产厂房和相应配套设施，并拟就本项目扩产供地事项与苏州科技
城管理委员会签订相关协议
注：项目投资金额、项目建设内容、拟选地块面积等均为计划数，实际规模
将视项目后续实施情况决定。
三、对上市公司的影响
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本次项目投资对公司本年度及未来年度业绩的影响，将视项目后续实施情况
决定。
若本次项目投资能够顺利进行，将有助于进一步扩充公司工业阀门产能，满
足公司未来市场拓展和业务发展的需要，符合公司战略发展规划，有助于提升公
司的市场竞争力。
四、风险提示
（一）本次事项尚需提交公司股东大会审议批准。
（二）本次事项所涉及的项目用地，需按照法律法规要求的用地程序办理；
项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管
部门批复。
（三）本次项目投资决策是基于公司当前对行业市场前景的判断，未来若宏
观经济环境、行业发展趋势、市场行情等因素发生变化，则项目实施进度和效益
存在一定不确定性。
（四）本次投资的资金来源为企业自筹，若公司未来通过外部融资渠道筹集
资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和融资渠道的
通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。
（五）本次投资金额、项目建设内容等为计划数，不构成公司对未来业绩的
承诺。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度及《公司章
程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
请各位股东及股东代表予以审议。
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