河南蓝天燃气股份有限公司
二零二五年一月
河南·驻马店
河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料
目 录
河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料
河南蓝天燃气股份有限公司
现场会议时间：2025 年 1 月 13 日 下午 14 点 30 分
会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会
议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长 李新华先生
会议安排：
一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
二、 宣读会议须知
三、 介绍本次大会的见证律师及出席本次大会董事、监事及列席人员，
宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
四、 审议如下议案
五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3
分钟）
六、 现场股东或股东代表投票表决
七、 休会，汇总统计现场表决结果及网络投票表决结果后复会
河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料
八、 宣布表决结果
九、 大会见证律师宣读法律意见书
十、 签署本次大会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。
河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料
河南蓝天燃气股份有限公司
为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保
公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，
特制定大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯
其他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项
权利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请
关闭手机或将手机调整成震动状态；
五、本次股东大会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各
位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。
河南蓝天燃气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会材料
关于参与设立并购基金暨关联交易的议案
各位股东、股东代表：
本着资源共享、优势互补、合作共赢的原则，共同助力河南省
打造天然气全省一张网和城镇管道燃气“一城一企”整合工作，推
动各方进一步发展，河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公
司”）拟与河南汇融资产私募基金管理有限公司（以下简称“基金
公司”）及河南燃气集团有限公司（以下简称“燃气集团”）共同
成立河南汇融燃气并购产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂
定，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“并购基
金”）。
并购基金主要投资于燃气行业及相关上下游产业，项目类型以
城镇燃气行业为主，包括经营良好或具有盈利能力的燃气管道、储
气设施、LNG 接收站/加注站等其他城燃上下游的非上市企业（包
括未上市企业的股权或上市企业非公开发行的股票或类似权益），
从而实现有限合伙的资本增值。
本次全体合伙人将以现金的方式，总认缴出资 10 亿元成立并购
基金，其中基金公司认缴出资 200 万元，燃气集团认缴出资 69,800
万元，公司认缴出资 30,000 万元。
有限合伙成立后，各有限合伙人认缴的有限合伙出资根据普通
合伙人的缴付出资通知分期缴付，其中首期出资为人民币 1,000 万
元。首期出资到位后，有限合伙到中国证券投资基金业协会备案。
普通合伙人按照投资进度向有限合伙人发出缴付出资通知，列
明该有限合伙人该期应缴付出资的金额。就每一期出资而言，该等
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缴付出资通知中所列明的付款到期日为针对该有限合伙人的付款
日，该有限合伙人应于付款日或之前按照通知要求将该期出资款足
额缴付至普通合伙人指定的有限合伙托管账户或募集资金专用账
户。普通合伙人向不同合伙人发出的缴付出资通知中列明的付款到
期日应保持一致，普通合伙人向不同合伙人发出的缴付出资通知中
所列明的付款到期日为多个日期的，付款到期日以最晚日期为准。
南管网”）与公司控股股东河南蓝天集团股份有限公司签署《股份
转让协议》，河南管网受让 34,641,816 股股份，占当时总股本的
受河南投资集团有限公司控制，基金公司与燃气集团为河南管网一
致行动人，故基金公司、燃气集团为公司的关联人，本次公司与基
金公司、燃气集团共同设立并购基金构成关联交易。
其他具体情况详见公司于 2024 年 12 月 28 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《蓝天燃气关于参与设立并购基金暨
关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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关于增补公司董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司原董事杨帆辞去公司董事及相关职务，为保证公司董
事会的稳定性，经股东河南省天然气管网有限公司提名，增补樊晓
华为公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满之日
止。
樊晓华女士简历：出生于 1981 年，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士研究生学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员、
注册国际投资分析师，曾在河南瑞祥会计师事务所担任审计助理职
务，2020 年 1 月至 2022 年 6 月任河南投资集团有限公司资本运营
部高级业务经理；2022 年 6 月至 2024 年 4 月任河南省天然气管网有
限公司财务部主任；2024 年 4 月至今任河南投资集团有限公司财务
部副主任。
以上议案，提请审议。
河南蓝天燃气股份有限公司董事会
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