证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2025-002
王力安防科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日以
现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名。召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相
关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
议案；
具体内容详见公司在《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《王力安防关于公司 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交
易预计的公告》，公告编号：2025-004。
本议案已经公司审计委员会会议（委员应敏女士作为关联人，回避表决）和
独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事王跃斌、
王琛、应敏回避表决，议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
售条件的限制性股票的议案；
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的 3 名激励对象已离职、1
名激励对象因个人原因放弃激励对象资格，公司董事会将根据《2024 年限制性
股票激励计划（草案）》回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票
源为公司自有资金。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条
件的限制性股票的公告》,公告编号：2025-005。
本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于减少注册资本及修订<公司章程>相应条款的公告》,公告编号：2025-006。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防舆情管理制度》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力
安防关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的公告》,公告编号：2025-008。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司董事会
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