证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2025-001
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第四届董事会 2025 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025
年第一次会议于 2025 年 1 月 8 日上午 9:45 在公司会议室以现场和通讯相结合的
方式召开。本次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件、电话等方式通知全体
董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长刘洪涛召集
并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯
健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
授信额度及授权办理授信事宜的议案》
为满足公司经营发展以及商务谈判需要，在现有业务基础上，公司董事会同
意授权公司管理层根据需要向金融机构申请新增综合授信，融资主体限于公司及
青岛英吉利钢管制品有限公司，融资品种包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、
国内信用证、票据贴现等，额度总计不超过人民币 5 亿元，担保方式为信用、保
证及质押等。
上述新增授信额度不等于实际新增融资金额，具体新增融资金额将根据公司
运营资金的实际需求确定，具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按
与金融机构最终商定的内容和方式执行。
公司董事会授权公司董事长办理上述事宜并签署相关法律文件，上述授信额
度及授权自董事会审议通过后一年内有效，授信期限内授信额度可循环使用。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。
三、备查文件
特此公告。
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