中石科技: 国泰君安证券股份有限公司关于北京中石伟业科技股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

来源:证券之星 2025-01-08 12:06:11
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                国泰君安证券股份有限公司
            关于北京中石伟业科技股份有限公司
保荐机构名称:国泰君安证券股份有限公司           被保荐公司简称:中石科技
保荐代表人姓名:周丽涛                   联系电话:021-38565656
保荐代表人姓名:嵇坤                    联系电话:021-38031849
现场检查人员姓名:嵇坤、马经纬
现场检查对应期间:2024 年度
现场检查时间:2024 年 12 月 26 日
一、现场检查事项                                现场检查意见
(一)公司治理                             是     否       不适用
现场检查手段:查阅公司最新现行的公司章程、公司治理的相关制度文件;查阅股东大会、
董事会、监事会会议决议及会议记录、独立董事和董事会专门委员会的履职记录;取得公司
最新组织结构图等
                                    √
容等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
                                    √
范性文件和本所相关业务规则履行职责
                                    √
披露义务
                                                   √
应程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段:查阅公司最新现行的内部审计制度;取得公司内部审计部门人员及审计委员
会人员构成情况;查阅内部审计工作计划、内部审计工作报告、内部控制评价报告、内部审
计部门关于募集资金的存放与使用相关工作记录等
                                                   √
审计部门(如适用)
                               √
部门提交的工作计划和报告等(如适用)
                               √
作进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等     √
(如适用)
                               √
况进行一次审计
                               √
委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
                               √
委员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
                               √
制评价报告(如适用)
                               √
了完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段:查阅公司信息披露管理制度、内幕信息知情人登记管理制度等制度;核查信
息披露文件、备查文件及投资者关系活动记录表,核对文件内容与公司的实际情况
                               √
息披露管理制度的相关规定
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段:取得公司关联交易管理制度、对外担保管理制度以及其他公司内部的相关
规定;核查审议程序、信息公告,关注关联交易内容、性质和价格等,抽查被担保方财务报
表等文件
                               √
者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                               √
接占用上市公司资金或者其他资源的情形
                               √

                               √
务等情形
                                     √
的审批程序和披露义务
(五)募集资金使用
现场检查手段:查阅募集资金相关的信息披露文件;对上市公司有关人员进行访谈;查阅公
司募集资金银行对账单、明细账、记账凭证、三方监管协议等资料;查阅会计师、董事会对
募集资金使用的专项报告;查阅募集资金专户对账单,就募投项目进度、投资效益等与相关
人员沟通
                               √

                               √
补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或           √
者偿还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行风险投资
益是否与招股说明书等相符                   1)
(六)业绩情况
现场检查手段:对上市公司有关人员进行访谈;获取有关财务资料,查阅公司公告;搜索行
业数据,进行比较分析
                              √(注
                              √(注
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段:对上市公司有关人员进行访谈;查阅相关承诺事项
(八)其他重要事项
现场检查手段:关注行业动态;对上市公司有关人员进行访谈;查阅、复制有关三会文件、
公司治理制度、财务资料等;搜集公开信息、查阅公告
                                         √
者风险
                                                     √
关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
  无。
注 1:2024 年 12 月 26 日,公司第四届董事会第十八次会议以及第四届监事会第十八次会议
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意将募投项目“5G 高效散热模组
建设项目”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 12 月 31 日延期至 2025 年 12 月 31 日。保
荐人及保荐代表人将持续关注公司募投项目情况,督促公司及时披露相关信息。
注 2:2024 年 1-9 月,公司实现营业收入 109,601.00 万元、扣非后归属母公司股东的净利润
得益于消费电子行业市场需求回暖,主要大客户春季新款终端产品散热材料用量提升、公司
新项目放量,带动公司供货产品结构得到优化;同时,公司持续推进精益生产和工艺改善等
降本增效措施,实现毛利率修复。2024 年 1-9 月,公司综合毛利率为 30.76%,与去年同期
相比提升 6.35 个百分点,综合毛利率显著提升。
   特此报告。
   (以下无正文)

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