证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-007
亿晶光电科技股份有限公司
关于公司董事长、董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月6日收
到刘强先生、孙铁囤先生及张婷女士递交的书面辞职报告。刘强先生因工作原因
申请辞去公司第八届董事会非独立董事、董事长、战略发展与ESG委员会委员及
提名委员会委员职务，辞职后，刘强先生仍将担任公司总经理职务。孙铁囤先生
因工作原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事及战略发展与ESG委员会委员
职务，辞职后，孙铁囤先生仍将担任公司副总经理职务。张婷女士因工作原因申
请辞去公司第八届董事会非独立董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后，张
婷女士仍将担任公司副总经理职务。
上述人员的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响董事
会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《亿
晶光电科技股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，该辞职申
请自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，刘强先生通过公司2022年股票期权与限制性股票激励计
划直接持有公司150万股股票，占目前公司总股本的0.13%，其中无限售流通股50
万股，已获授但尚未解除限售的限售股100万股；孙铁囤先生通过公司2022年股
票期权与限制性股票激励计划直接持有公司75万股股票，占目前公司总股本的
婷女士通过公司2022年股票期权与限制性股票激励计划直接持有公司150万股股
票，占目前公司总股本的0.13%，其中无限售流通股50万股，已获授但尚未解除
限售的限售股100万股。公司第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会
议于2024年12月31日审议通过了《关于终止实施公司2022年股票期权与限制性股
票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》，公司拟终止实施
《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》，刘强先生、孙铁囤先生及
张婷女士已获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销，上述议案尚需
公司2025年第一次临时股东大会审议。上述人员辞去董事职务后，其股份的变动
仍遵循《公司法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》等法律法规和业务规则的相关规定。
公司于2025年1月6日收到由控股股东深圳市唯之能源有限公司（以下简称
“唯之能源”）发来的《关于提请增加亿晶光电科技股份有限公司2025年第一次
临时股东大会临时提案的函》，唯之能源拟在公司2025年第一次临时股东大会增
加《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》的临时提案。公司于
员会经过对董事候选人任职条件、资格的审核，审议通过了《关于提名公司第八
届董事会非独立董事候选人的议案》，董事会拟将此议案提交至2025年1月17日
召开的公司2025年第一次临时股东大会进行选举表决。公司将尽快完成第八届董
事会成员的增补工作，本次董事会成员调整不会导致公司控股股东及实际控制人
发生变化。
公司董事会对刘强先生、孙铁囤先生及张婷女士在任职期间的勤勉尽责、辛
勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
