关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 共 9 页
证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2025-005
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司第八届董事会 2025 年度第一次临时会议审议通过《关于召开 2025 年
第一次临时股东会的议案》。
有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
（1）现场会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 14:50；
（2）网络投票时间：2025 年 1 月 23 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议进行表决。
（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
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东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
即 2025 年 1 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票
提案
关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立
董事的议案
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备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董
事的议案
非累积投票
提案
关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第九届监事
会监事的议案
通报事项：经公司工会委员会选举产生的第九届监事会职工代表监事。
《第八届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告》
第一次临时会议决议公告》
（公告编号：2025-002、003、004）。
《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
股东会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），
但总数不得超过其拥有的选举票数。
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
三、会议登记等事项
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（一）本次股东会会议登记方法
法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的
营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委
托书及出席人身份证登记。
个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，
还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
午 14:00-16:00；
处。
（二）其他事项
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
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特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二 O 二五年一月七日
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附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
科投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 1 月 23 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件 2
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发
展（控股）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使对本会议案的
表决权。
委托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 委托人持股数：
委托人股东账号： 委托人持有股份性质：
受托人签名或盖章： 证件名称：
证件号码： 受托日期：
委托人表决指示：
如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：
本次股东会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会
非独立董事的议案
关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会
独立董事的议案
关于选举史录文为第九届董事会独立董事的议
案
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备注 同意 反对 弃权
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
以投票
非累积
投票提
案
关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第九
届监事会监事的议案
日 期：自签署之日起至股东会结束
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单
位公章。
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