中 关 村: 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

来源:证券之星 2025-01-07 19:05:55
关注证券之星官方微博:
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知                               共     9   页
    证券代码:000931             证券简称:中关村       公告编号:2025-005
         北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
         关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    公司第八届董事会 2025 年度第一次临时会议审议通过《关于召开 2025 年
第一次临时股东会的议案》。
有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    (1)现场会议时间:2025 年 1 月 23 日下午 14:50;
    (2)网络投票时间:2025 年 1 月 23 日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 1 月
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
    本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    (1)现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人
出席现场会议进行表决。
    (2)网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股
                                第   1 页
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知                   共   9    页
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决
权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。
   (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
   即 2025 年 1 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。
   (2)公司董事、监事和高级管理人员。
   (3)公司聘请的律师。
   (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
议室。
   二、会议审议事项
   表一:本次股东会提案编码表
                                             备注
提案编码               提案名称                 该列打勾的栏
                                         目可以投票
累积投票
 提案
        关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立
        董事的议案
                    第    2 页
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知                     共   9    页
                                               备注
提案编码                提案名称                  该列打勾的栏
                                           目可以投票
        关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会独立董
        事的议案
非累积投票
  提案
        关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第九届监事
        会监事的议案
   通报事项:经公司工会委员会选举产生的第九届监事会职工代表监事。
           《第八届监事会 2025 年度第一次临时会议决议公告》
第一次临时会议决议公告》
                   (公告编号:2025-002、003、004)。
《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》
   公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上
海证券报》;公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
股东会方可进行表决。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),
但总数不得超过其拥有的选举票数。
上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东)表决结果单独计票并进行披露。
   三、会议登记等事项
                      第   3 页
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知                            共   9   页
     (一)本次股东会会议登记方法
   法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的
营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委
托书及出席人身份证登记。
   个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,
还需持有授权委托书及出席人身份证登记。
午 14:00-16:00;
处。
     (二)其他事项
     四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的
内容和格式详见附件 1。
     五、备查文件
                         第   4 页
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知                       共   9   页
  特此公告
                    北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
                                 董   事   会
                               二 O 二五年一月七日
                    第    5 页
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知                      共   9   页
附件 1
                参加网络投票的具体操作流程
  一、网络投票的程序
科投票”。
  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
  对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                 填报
        对候选人 A 投 X1 票             X1 票
        对候选人 B 投 X2 票             X2 票
                …                  …
            合    计          不超过该股东拥有的选举票数
  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
  ①选举非独立董事
  (如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)
  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
  股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
  ②选举独立董事
  (如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
                        第   6 页
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知                                   共   9   页
   股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
   股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 1 月 23 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                            第   7 页
  关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知                        共   9   页
  附件 2
                         授权委托书
       兹授权委托       先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发
  展(控股)股份有限公司 2025 年第一次临时股东会,并代为行使对本会议案的
  表决权。
       委托人签名或盖章:                   证件名称:
       证件号码:                       委托人持股数:
       委托人股东账号:                    委托人持有股份性质:
       受托人签名或盖章:                   证件名称:
       证件号码:                       受托日期:
       委托人表决指示:
       如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□
       委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):
                   本次股东会提案表决意见表
                                    备注     同意   反对      弃权
提案                                 该列打勾
                  提案名称
编码                                 的栏目可
                                   以投票
累积投
                  采用等额选举,填报投给候选人的选举票数
票提案
       关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会
       非独立董事的议案
       关于公司董事会换届选举暨选举第九届董事会
       独立董事的议案
       关于选举史录文为第九届董事会独立董事的议
       案
                         第   8 页
  关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知                     共   9   页
                                  备注    同意   反对      弃权
提案                               该列打勾
               提案名称
编码                               的栏目可
                                 以投票
非累积
投票提
 案
       关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第九
       届监事会监事的议案
                             日 期:自签署之日起至股东会结束
       注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单
  位公章。
                      第    9 页

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示中 关 村行业内竞争力的护城河一般,盈利能力较差,营收成长性较差,综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-