证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-008
亿晶光电科技股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600537 亿晶光电 2025/1/13
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2025 年 1 月 1 日公告了股东大会召开通知，单独持有 21.47%股份
的股东深圳市唯之能源有限公司，在 2025 年 1 月 6 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现
予以公告。
（1） 提案名称：《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，
此议案不属于特别决议议案。
（2） 提案内容：
鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会非独立
董事（董事长）刘强先生、非独立董事孙铁囤先生及非独立董事张婷女士已向公
司董事会申请辞去非独立董事职务，上述辞职申请自送达公司董事会之日（2025
年 1 月 6 日）即生效，且公司已于 2025 年 1 月 1 日发出股东大会通知，公司将
于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。为了保障公司董事会的
正常运行，深圳市唯之能源有限公司（以下简称“唯之能源”）根据《中华人民
共和国公司法》规定，作为单独持有公司 21.47%股份的股东，有权正式提请会
议召集人（公司董事会）在 2025 年第一次临时股东大会中增加临时提案。唯之
能源于 2025 年 1 月 6 日向公司发出《关于提请增加亿晶光电科技股份有限公司
霍智义先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
公司于 2025 年 1 月 7 日召开了第八届董事会提名委员会 2025 年第一次会议，
公司董事会提名委员会经过对董事候选人任职条件、资格的审核，审议通过了《关
于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意唯之能源提名戴苏河
先生、赵争良先生及霍智义先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期为
自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
现申请将本议案提交公司 2025 年第一次临时股东大会采取累积投票制的方
式进行选举表决。请各位股东及股东代表予以审议。
非独立董事候选人简历如下：
业资格职称。历任呼和浩特市财政局科员、副科长、科长、呼和浩特市财政局预
算编审中心主任兼预算科科长（副处级）、国库收付主任、内蒙古青城国有资本
运营有限公司党委副书记、董事。戴苏河先生现任呼和浩特市城乡建设投资有限
责任公司董事长、呼和浩特城市投资建设集团有限公司董事、呼和浩特市城市交
通投资建设集团有限公司董事、呼和浩特市文化旅游投资集团有限公司董事。
戴苏河先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
府办公厅科员、副科长、科长、呼和浩特市委政研室副主任、调研员（正处级）。
现已退休。
赵争良先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
和浩特市排水事业管理局副局长，呼和浩特市水务收费中心副主任，呼和浩特市
供排水有限责任公司副总经理。现已退休。
霍智义先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有
公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 1 月 1 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 1 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州市金坛区金武路 18
号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 17 日
至 2025 年 1 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于终止实施公司 2022 年股票期权与限制性股票 √
案》
累积投票议案
《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的 应选董事（3）人
议案》
本次提交股东大会的议案 1-3 已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，
议案 1-2 已经公司第八届监事会第五次会议审议通过，议案 4 已经公司第八届董
事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，董事会提名委员会对此议案发表
了核查意见，具体内容详见公司分别于 2025 年 1 月 1 日、2025 年 1 月 8 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券
时报》、《证券日报》上发布的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：刘强、孙铁囤、张婷、傅小军
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
亿晶光电科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 17 日
召开的贵公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
《关于终止实施公司 2022 年股票期权与限制性股
的议案》
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议
案》
序号 累积投票议案名称 投票数
《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人
的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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