飞龙股份: 中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司2024年度持续督导定期现场检查报告

来源:证券之星 2025-01-07 18:53:27
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               中国国际金融股份有限公司
             关于飞龙汽车部件股份有限公司
保荐人名称:中国国际金融股份有限公司        被保荐公司简称:飞龙股份
保荐代表人姓名:杨曦                联系电话:13938468166
保荐代表人姓名:佟妍                联系电话:18701755950
现场检查人员姓名:杨曦、李邦辉
现场检查对应期间:2024 年度
现场检查时间:2024 年 12 月 27 日
一、现场检查事项                                     现场检查意见
(一)公司治理                                是       否   不适用
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):(1)对公司相关董事、监事、高级
管理人员及其他相关人员进行访谈;(2)查阅公司三会会议文件;(3)核查董事会专门委员
会文件及核对公司相关公告;
            (4)查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件;  (5)查看公
司的主要生产、经营、管理场所等。
                                       √
等要件是否齐备,会议资料是否保存完整
                                       √
职责
                                       √
露义务
                                                      √
程序和信息披露义务
(二)内部控制
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):(1)对公司相关董事、监事、高级
管理人员及其他相关人员进行访谈;(2)查阅公司内部审计部门资料,包括内部审计制度、
内部审计部门出具的历次内部审计报告及专项审计报告; (3)查阅审计委员会资料,包括审
计委员会工作细则、会议记录等;(4)查阅公司内部控制评价报告;(5)查阅公司募集资金
专户的银行对账单、明细表;
            (6)与董秘办、财务部门和内审部门人员就募集资金使用情况
进行沟通。
                                √
(如适用)
                                     √(本
                                     次向特
计部门(如适用)                             发行股
                                     票前已
                                     建立)
                                √
门提交的工作计划和报告等(如适用)
                                √
进度、质量及发现的重大问题等(如适用)
计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等(如     √
适用)
                                √
进行一次审计(如适用)
                                √
委员会提交次一年度内部审计工作计划(如适用)
                                √
员会提交年度内部审计工作报告(如适用)
                                √
制评价报告(如适用)
                                √
完备、合规的内控制度
(三)信息披露
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):(1)查阅公司信息披露管理制度及
信息披露文件;
      (2)查阅公司三会文件;(3)查阅投资者来访记录资料,查阅深交所互动易
网站刊载的投资者关系活动记录表;(4)与董秘办、财务部相关人员进行访谈,了解公司信
息披露制度的执行情况。
                                √
披露管理制度的相关规定
(四)保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):(1)对公司相关董事、监事、高级
管理人员及其他相关人员进行访谈;
               (2)与财务部门人员沟通,询问公司是否发生关联交易
并了解相应的审议程序,询问公司是否发生对外担保;
                       (3)与董秘办、财务人员了解关联交
易情况,查阅决策程序和信息披露材料,分析关联交易的定价公允性。
                               √
者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
                               √
接占用上市公司资金或者其他资源的情形
                                     √(核
                                     查期间
                                     公司不
                                     存在对
                                     外担保
                                     情况,
                                     不含对
                                     子公司
                                     担保,
                                     下同)
                                     √(核
                                     查期间
等情形                                  存在对
                                     外担保
                                     情况)
                                     √(核
                                     查期间
                                     不存在
                                     被担保
审批程序和披露义务
                                     债务到
                                      期情
                                      况)
(五)募集资金使用
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):(1)对公司相关董事、监事、高级
管理人员及其他相关人员进行访谈;(2)了解募集资金使用的具体方向及合规情况,募集资
金投资项目的建设进度;
          (3)查阅募集资金专户银行对账单、募集资金台账,抽查募集资金
大额支付凭证及原始凭证;(4)查阅公司募集资金管理制度及审批的相关三会文件等。
                               √
充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿            √
还银行贷款的,公司是否未在承诺期间进行高风险投资
                                       √
是否与招股说明书等相符
(六)业绩情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):(1)对公司相关董事、监事、高级
管理人员及其他相关人员进行访谈,2024 年 1-9 月,公司实现营业收入 349,561.46 万元,
同比增加 14.05%;实现归属于母公司所有者的净利润 26,664.34 万元,同比增加 18.74%。
受市场波动影响,核查期间公司的营业收入和净利润有所增长;        (2)查阅公司定期报告等资
料、同行业公司披露信息;   (3)查看公司的主要生产、经营、管理场所。
                                                √(核
                                                查期间
                                                公司不
                                                存在此
                                                 类情
                                                 况)
(七)公司及股东承诺履行情况
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):(1)对公司相关董事、监事、高级
管理人员及其他相关人员进行访谈;
               (2)查阅公司及股东相关承诺、公告等文件资料,查阅
公司定期报告、临时报告等信息披露文件。
(八)其他重要事项
现场检查手段(包括但不限于本指引第三十三条所列):(1)对公司相关董事、监事、高级
管理人员及其他相关人员进行访谈;
               (2)核查银行对账单、交易凭证及重大合同、大额资金
审批程序;
    (3)查看公司的主要生产、经营、管理场所
                                                √(核
                                                查期间
                                                公司不
                                                存在对
                                                外财务
                                                资助情
                                                况,不
                                                含对子
                                                公司投
                                                 资)
                               √
风险
                                    √(不
                                    存在前
求予以整改                               的需整
                                    改的问
                                     题)
二、现场检查发现的问题及说明
本保荐人现场核查未发现公司在公司治理、内部控制、信息披露、募集资金使用等方面存在
违法违规情形。
(以下无正文)
(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于飞龙汽车部件股份有限公司
保荐代表人:
           杨   曦        佟   妍
                       中国国际金融股份有限公司

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