证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-05
中钨高新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十八
次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 1 月 24 日交易时间，
即 9:15—9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 1 月 24 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票
相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日为：2025 年 1 月 20 日（星期一）
（七）出席对象：
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A 座
二、会议审议事项
（一）提案编码及提案名称
本次股东大会提案及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票案
√
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
（逐
项表决）
的子议案数：2
间接控股公司的日常关联交易
间接控股公司的日常关联交易
（二）提案的具体内容
本次股东大会提案已经公司第十届董事会第二十八次（临时）会
议审议通过，内容详见本公司于2025年1月8日披露在《中国证券报》、
巨潮资讯网的《第十届董事会第二十八次（临时）会议决议公告》
（公
告编号：2025-02）。
（三）特别说明
子议案1.01回避表决，厦门钨业股份有限公司（如持有公司股份）对
子议案1.02回避表决。
三、会议登记等事项
记；
（2）北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A 座 628 室；
户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股
东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法
人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
五、其他事项
联系人：刘文婕 王玉珍
电话：010-60163249 0731-28265977
传真：0731-28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
第十届董事会第二十八次（临时）会议决议
附件：1.授权委托书
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
附件 1：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材
料股份有限公司于 2025 年 1 月 24 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，并代
为行使表决权。
本人（本单位）对本次 2025 年第二次临时股东大会审议事项的表决意见如
下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票案
《关于 2025 年度日常关联交易预 √
计的议案》（逐项表决） 作为投票对象的子议案数：2
关联交易
关联交易
证券账户： 持股数： 持股性质：
委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
委托人签章： 营业执照号：
受委托人签名： 受委托人身份证号码：
委托日期： 有效期限：
附注：
表示弃权；
（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表
委托人就该等议案进行表决）；
人签字。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2025 年 1 月 24 日下午 3：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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